Courtesy of YahooFinance
Rangkuman Berita: Pendiri Hedge Fund Inggris Dipenjara Karena Penipuan Pajak Senilai Rp 21.38 triliun ($1,3 Miliar) di Denmark
Share
Sanjay Shah, seorang trader hedge fund asal Inggris, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh pengadilan Denmark karena terlibat dalam skema penipuan pajak senilai satu miliar dolar. Dia dituduh menciptakan rencana yang menipu pemerintah Denmark dari lebih dari 9 miliar kroner (sekitar 1,3 miliar dolar) melalui ribuan permohonan pengembalian pajak dividen yang palsu antara tahun 2012 dan 2015. Shah, yang telah ditahan sejak diekstradisi dari Dubai, mengklaim bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan hanya memanfaatkan celah hukum yang ada.
Skandal ini merupakan bagian dari kasus besar di Eropa yang melibatkan banyak banker, trader, dan pengacara yang mengeksploitasi undang-undang pajak untuk mendapatkan pengembalian pajak ganda. Shah adalah trader ketiga yang dihukum di Denmark terkait skandal ini, yang telah mengakibatkan kerugian total bagi negara sebesar 12,7 miliar kroner. Selain penjara, Shah juga akan dideportasi dari Denmark dan asetnya senilai lebih dari 7 miliar kroner akan disita.
Pertanyaan Terkait
Q
Siapa Sanjay Shah dan apa yang dilakukannya?A
Sanjay Shah adalah seorang trader hedge fund yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena terlibat dalam skema penipuan pajak di Denmark.Q
Berapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Sanjay Shah?A
Sanjay Shah dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun.Q
Apa itu skandal Cum-Ex?A
Skandal Cum-Ex adalah skema penipuan pajak yang melibatkan pengembalian pajak dividen yang tidak sah di Eropa.Q
Apa yang terjadi dengan uang yang diperoleh dari penipuan pajak?A
Uang yang diperoleh dari penipuan pajak, lebih dari 9 miliar kroner, sebagian besar mengalir ke kantong Sanjay Shah.Q
Siapa saja yang terlibat dalam skandal ini selain Sanjay Shah?A
Selain Sanjay Shah, Anthony Mark Patterson dan Hanno Berger juga terlibat dalam skandal ini.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
3 bulan lalu
70 dibaca
Trafigura dan Mantan COO Dihukum Karena Suap oleh Pengadilan Swiss
Finansial
3 bulan lalu
92 dibaca
Mantan CFO Archegos, AS Sepakat Ia Harus Mendapatkan Delapan Tahun Penjara
Finansial
4 bulan lalu
89 dibaca
Upaya Bill Hwang untuk Mengurangi Masa Penjara 18 Tahun Ditolak
Finansial
4 bulan lalu
144 dibaca
Leech Wamco Mengaku Tidak Bersalah dalam Kasus Penipuan Senilai Rp 9.87 triliun ($600 Juta)
Finansial
4 bulan lalu
40 dibaca
Bagaimana Mantan Tempat Perlindungan Marc Rich Menempatkan Seorang Pedagang Komoditas di Pengadilan
Finansial
4 bulan lalu
108 dibaca