Courtesy of YahooFinance
Eksklusif - TD Bank menunjuk pemantau kepatuhan setelah denda Rp 49.34 triliun ($3 miliar) AS karena pencucian uang.
27 Feb 2025, 21.07 WIB
30 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- TD Bank menghadapi denda besar akibat pelanggaran hukum anti-pencucian uang.
- Guidepost Solutions ditunjuk untuk membantu memperbaiki program kepatuhan TD Bank.
- Perubahan manajemen terjadi di TD Bank setelah masalah kepatuhan terungkap.
TD Bank, sebuah bank Kanada, telah menunjuk Guidepost Solutions sebagai pemantau kepatuhan untuk program anti-pencucian uangnya setelah dikenakan denda sebesar Rp 49.34 triliun ($3 miliar) oleh regulator AS tahun lalu. Guidepost Solutions akan memantau operasi TD di Amerika Serikat selama beberapa tahun ke depan untuk membantu memperbaiki masalah anti-pencucian uang dan memperkuat kontrolnya. Biaya untuk pemantau ini akan diambil dari dana sebesar Rp 8.22 triliun ($500 juta) yang telah disiapkan TD untuk pekerjaan kepatuhan.
TD Bank menjadi bank terbesar dalam sejarah AS yang mengaku bersalah melanggar undang-undang yang bertujuan mencegah pencucian uang. Regulator menemukan bahwa TD mengabaikan tanda-tanda bahaya dari pelanggan berisiko tinggi dan menciptakan lingkungan yang memudahkan tindakan kriminal. Beberapa eksekutif, termasuk CEO dan petugas AML global, telah meninggalkan bank setelah masalah ini terungkap.--------------------
Analisis Ahli:
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/exclusive-td-bank-appoints-compliance-140716637.html
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dilakukan TD Bank terkait program anti-pencucian uang?A
TD Bank menunjuk Guidepost Solutions sebagai pemantau kepatuhan untuk program anti-pencucian uang mereka.Q
Siapa yang ditunjuk sebagai pemantau kepatuhan untuk TD Bank?A
Guidepost Solutions ditunjuk sebagai pemantau kepatuhan untuk TD Bank.Q
Berapa jumlah denda yang harus dibayar TD Bank?A
TD Bank harus membayar lebih dari $3 miliar sebagai denda.Q
Apa yang terjadi pada CEO TD Bank setelah masalah ini terungkap?A
CEO TD Bank, Bharat Masrani, mengundurkan diri setelah masalah ini terungkap.Q
Apa yang dilakukan Guidepost Solutions?A
Guidepost Solutions akan memantau operasi TD Bank di AS dan membantu memperbaiki masalah kepatuhan.Artikel Serupa
Finansial
6 bulan lalu
174 dibaca
Veteran TD Chun mengambil alih saat bank pulih dari skandal pencucian uang.
Finansial
6 bulan lalu
101 dibaca
TD Bank mencari untuk menjual Rp 148.00 triliun ($9 miliar) hipotek untuk memenuhi batas aset, lapor Bloomberg News.
Finansial
6 bulan lalu
172 dibaca
TD Eyes Menjual Rp 148.00 triliun ($9 Miliar) Hipotek Saat Menghadapi Batas Aset
Finansial
7 bulan lalu
85 dibaca
AS mengenakan tuduhan terhadap mantan karyawan TD Bank yang membantu mencuci uang ke Kolombia.
Finansial
7 bulan lalu
140 dibaca
Earnings TD: Saham Terus Terlihat Menarik setelah Hasil yang Buruk
Finansial
8 bulan lalu
103 dibaca