Courtesy of Reuters
Administrator Pertukaran Cryptocurrency Garantex Ditangkap di India Atas Perintah AS
13 Mar 2025, 08.34 WIB
120 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Penangkapan Aleksej Besciokov menunjukkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum terkait mata uang kripto.
- Garantex telah terlibat dalam transaksi besar yang mencurigakan dan dikenakan sanksi oleh AS.
- Pentingnya tindakan tegas terhadap bursa mata uang kripto yang terlibat dalam pencucian uang dan pelanggaran sanksi.
Pada tanggal 12 Maret, pihak berwenang India menangkap seorang administrator bursa cryptocurrency bernama Aleksej Besciokov atas permintaan Amerika Serikat. Besciokov, yang merupakan warga negara Rusia dan Lithuania, dituduh terlibat dalam konspirasi pencucian uang dan melanggar sanksi. Penangkapan ini terjadi setelah AS, Jerman, dan Finlandia menutup infrastruktur online dari bursa cryptocurrency Rusia bernama Garantex, yang telah memproses transaksi cryptocurrency senilai lebih dari Rp 1.58 quadriliun ($96 miliar) sejak April 2019.
Besciokov ditangkap di negara bagian Kerala, India, dan pihak berwenang India mengatakan bahwa ia berencana untuk melarikan diri dari India. Pemerintah AS berencana untuk meminta ekstradisi Besciokov agar ia dapat diadili di Amerika Serikat. Penutupan Garantex dianggap sebagai langkah penting dalam memerangi keuangan ilegal, meskipun bursa yang dikenakan sanksi sering kali mencoba menghindari larangan dengan membuat entitas baru.
--------------------
Analisis Kami: Penangkapan ini menunjukkan semakin seriusnya pemerintah internasional dalam memerangi kejahatan siber yang memanfaatkan cryptocurrency, yang sebelumnya sulit dikendalikan karena sifat teknologi yang terdesentralisasi. Namun, tanpa upaya berkelanjutan dan kerjasama lintas negara, kelompok kriminal terus mencari celah untuk menghindari regulasi dan sanksi yang ada.
--------------------
Analisis Ahli:
Andreas Antonopoulos (ahli cryptocurrency): Tindakan tegas terhadap pertukaran ilegal seperti Garantex adalah langkah penting untuk menjaga integritas ekosistem cryptocurrency, tapi perlu penegakan hukum yang adaptif karena teknologi ini terus berevolusi dengan cepat.
--------------------
What's Next: Aleksej Besciokov diperkirakan akan menghadapi proses ekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili atas tuduhan yang dikenakan, dan tindakan tegas terhadap operasi cryptocurrency ilegal akan terus berlanjut di tingkat internasional.
Referensi:
[1] https://www.reuters.com/world/us-request-india-arrests-crypto-administrator-accused-money-laundering-2025-03-13/
[1] https://www.reuters.com/world/us-request-india-arrests-crypto-administrator-accused-money-laundering-2025-03-13/
Artikel Serupa
Finansial
4 bulan lalu
134 dibaca
Demokrat Soroti Konflik Kepentingan Keluarga Trump dalam Bisnis Kripto World Liberty
Finansial
4 bulan lalu
78 dibaca
Demokrat Soroti Konflik Kepentingan Keluarga Trump dalam Regulasi Kripto SEC
Teknologi
4 bulan lalu
49 dibaca
Anggota Tim Elon Musk Terkait Dukungan pada Kelompok Cybercrime Berbahaya
Finansial
4 bulan lalu
62 dibaca
Pendiri Gotbit Mengaku Bersalah Atas Manipulasi Pasar Token Kripto
Finansial
5 bulan lalu
80 dibaca
Michelle Bowman Dinominasikan untuk Pimpin Regulasi Bank yang Lebih Longgar di Fed
Finansial
5 bulan lalu
185 dibaca