Courtesy of YahooFinance
Pemerintah India Perketat Pengawasan Transaksi Kripto Pasca Serangan Pahalgam
Mendorong crypto exchanges di India untuk memantau transaksi terkait individu di wilayah perbatasan guna mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal pasca serangan Pahalgam.
14 Mei 2025, 00.39 WIB
77 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Pemerintah India memperketat pengawasan terhadap transaksi kripto di daerah berisiko tinggi.
- Dompet pribadi dalam kripto menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum.
- Regulasi kripto di India masih dalam tahap pengembangan meskipun pajak telah diterapkan.
Jammu & Kashmir, India - Setelah terjadi serangan teroris di Pahalgam yang menewaskan 26 turis, pemerintah India mengambil langkah baru untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi kripto, khususnya yang berasal dari wilayah Jammu & Kashmir dan daerah sekitar perbatasan.
Financial Intelligence Unit (FIU-IND), badan yang menangani kejahatan finansial di bawah Kementerian Keuangan India, meminta semua crypto exchanges untuk lebih cermat dalam mengawasi transaksi yang berpotensi digunakan untuk pencucian uang.
Crypto exchanges diminta untuk melaporkan semua transaksi dari individu di wilayah perbatasan, bukan hanya Suspicious Transaction Reports (STRs) seperti biasanya, terutama karena penggunaan private wallets yang membuat pelacakan dana menjadi sangat sulit.
Supreme Court India pernah menyamakan perdagangan Bitcoin dengan sistem Hawala, sebuah metode transfer uang informal, yang menambah alasan pengawasan ketat terhadap aktivitas dan potensi penyalahgunaan kripto.
Meskipun belum ada regulasi khusus mengenai kripto, India sudah mengenakan pajak besar yaitu 30% untuk keuntungan kripto dan 1% untuk setiap transaksi, dan negara ini berada di peringkat pertama adopsi kripto secara global tahun 2024.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang diminta oleh pemerintah India kepada bursa kripto setelah serangan Pahalgam?A
Pemerintah India meminta bursa kripto untuk memantau transaksi yang terkait dengan individu di Jammu & Kashmir dan daerah perbatasan.Q
Mengapa transaksi terkait 'dompet pribadi' menjadi perhatian khusus?A
Transaksi terkait 'dompet pribadi' menjadi perhatian karena sulit untuk dilacak, yang mempersulit investigasi kejahatan finansial.Q
Apa yang diungkapkan oleh Mahkamah Agung India tentang perdagangan Bitcoin?A
Mahkamah Agung India menyebut perdagangan Bitcoin sebagai 'cara halus untuk bisnis Hawala'.Q
Bagaimana India mengatur pajak atas keuntungan dari kripto?A
India mengenakan pajak sebesar 30% atas keuntungan kripto dan pajak 1% atas transaksi.Q
Apa yang dilaporkan oleh Chainalysis tentang adopsi kripto di India?A
Chainalysis melaporkan bahwa India memimpin indeks adopsi kripto global pada tahun 2024.Artikel Serupa
Finansial
3 bulan lalu
86 dibaca
Perdagangan kripto berkembang pesat di daerah pedalaman India seiring dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan yang mengecewakan.
Finansial
3 bulan lalu
58 dibaca
Direktorat Penegakan Hukum India Menyita Rp 3.12 triliun ($190 Juta) dalam Kasus Penipuan BitConnect
Finansial
4 bulan lalu
146 dibaca
Coinbase dalam Pembicaraan untuk Kembali ke India 2 Tahun Setelah Keluar: Laporan
Finansial
4 bulan lalu
43 dibaca
Eksklusif - SEBI India mencari akses yang lebih besar ke catatan media sosial, kata sumber dan memo.
Finansial
4 bulan lalu
95 dibaca
Coinbase merencanakan comeback di India di tengah keterlibatan regulasi, lapor TechCrunch.
Finansial
4 bulan lalu
195 dibaca