Artikel - Eksklusif: AS memeriksa akun Rusia yang diambil alih UBS dari Credit Suisse, kata sumber.

Bank UBS dari Swiss sedang diperiksa oleh pemerintah Amerika Serikat terkait dengan klien-klien Rusia yang mereka ambil setelah membeli bank Credit Suisse. Pemeriksaan ini dilakukan oleh OFAC (Office of Foreign Assets Control), yang merupakan lembaga penegak sanksi terkuat di dunia. UBS berusaha untuk menghindari masalah dengan memisahkan uang yang mencurigakan dan menutup akun-akun yang berpotensi bermasalah. Hal ini menjadi penting karena penanganan uang dari Rusia semakin berisiko setelah sanksi yang ketat diberlakukan sebagai respons terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

Sanksi yang diterapkan oleh AS bertujuan untuk membatasi aktivitas negara-negara tertentu, termasuk Rusia. UBS, yang kini memegang tanggung jawab atas klien-klien Credit Suisse, sedang berusaha untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam masalah hukum. Meskipun UBS dianggap kooperatif, ada ancaman sanksi jika mereka tidak menangani masalah ini dengan baik. Selain itu, regulator di Swiss juga mengawasi bagaimana UBS mengelola klien-kliennya dan kebijakan anti-pencucian uang mereka.

Eksklusif: AS memeriksa akun Rusia yang diambil alih UBS dari Credit Suisse, kata sumber.

Artikel Serupa

BofA menggandakan ukuran tim perbankannya di Swiss setelah keruntuhan Credit Suisse.

CEO UBS kembali menyoroti aturan modal Swiss, membuat saham tertekan.

Keluar dari kelompok iklim oleh bank-bank Wall Street membuat para advokat khawatir.

Bagaimana Swiss yang rahasia berusaha menjaga agar krisis Credit Suisse tetap terjaga.

Temuan Swiss tentang keruntuhan Credit Suisse

Putusan tentang penanganan Swiss terhadap keruntuhan Credit Suisse akan menentukan nada bagi UBS.

Kepala UBS, Ermotti, menyoroti tantangan migrasi klien Credit Suisse.