Courtesy of Reuters

AS menyelidiki hubungan JPMorgan dengan dana lindung nilai pedagang minyak Iran, lapor Bloomberg News.

23 Nov 2024, 01.05 WIB

99 dibaca

Departemen Keuangan AS sedang menyelidiki JPMorgan Chase terkait hubungan mereka dengan sebuah hedge fund bernama Ocean Leonid Investments, yang diduga terhubung dengan jaringan pedagang minyak Iran, Hossein Shamkhani. Hossein Shamkhani adalah anak dari Ali Shamkhani, seorang sekutu dekat pemimpin tertinggi Iran. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan apakah JPMorgan mematuhi semua aturan saat menerima hedge fund tersebut sebagai klien. Meskipun ada perhatian mengenai kepatuhan bank, JPMorgan tidak diwajibkan untuk mengakhiri hubungan dengan klien tersebut karena tidak ada sanksi yang dikenakan pada Shamkhani atau perusahaannya.

Sebelumnya, beberapa perusahaan yang terkait dengan jaringan Shamkhani telah ditangguhkan oleh Dubai International Financial Center karena tekanan dari regulator internasional. Hukum federal AS mengharuskan lembaga keuangan untuk memantau aktivitas mencurigakan untuk mencegah aliran dana ilegal. Penyelidikan ini masih dalam tahap awal, dan Federal Reserve juga sedang melihat keterlibatan keuangan Barat dengan jaringan Shamkhani.--------------------

Analisis Ahli:

Referensi:
[1] https://www.reuters.com/business/finance/us-probes-jpmorgans-links-with-iranian-hedge-fund-bloomberg-news-reports-2024-11-22/

Pertanyaan Terkait

Apa yang sedang diselidiki oleh Departemen Keuangan AS terkait JPMorgan Chase?

Departemen Keuangan AS sedang menyelidiki kepatuhan JPMorgan Chase terhadap regulasi terkait hubungan mereka dengan hedge fund yang terhubung dengan Hossein Shamkhani.

Siapa Hossein Shamkhani dan apa perannya dalam artikel ini?

Hossein Shamkhani adalah seorang pedagang minyak Iran yang terhubung dengan jaringan keuangan yang sedang diselidiki, dan ia adalah putra Ali Shamkhani.

Apa itu Ocean Leonid Investments?

Ocean Leonid Investments adalah hedge fund yang berbasis di UAE dan memiliki hubungan bisnis dengan JPMorgan Chase.

Mengapa JPMorgan tidak diwajibkan untuk menghentikan hubungan dengan Ocean Leonid?

JPMorgan tidak diwajibkan untuk menghentikan hubungan dengan Ocean Leonid karena baik Shamkhani maupun perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam daftar sanksi.

Apa yang dilakukan DIFC terkait jaringan Hossein Shamkhani?

DIFC telah menangguhkan beberapa perusahaan yang terkait dengan jaringan Hossein Shamkhani sebagai respons terhadap tekanan dari regulator internasional.