Courtesy of Wired
Dia adalah seorang sosialita dan influencer Rusia. Polisi mengatakan dia adalah raja pencucian uang kripto.
04 Des 2024, 22.39 WIB
159 dibaca
Share
Ekaterina Zhdanova adalah seorang sosialita dan pengusaha yang terkenal di Rusia, tetapi ia terlibat dalam skandal pencucian uang menggunakan cryptocurrency. Pada akhir tahun 2023, pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadapnya karena diduga memimpin jaringan pencucian uang yang membantu oligarki Rusia dan kelompok kriminal lainnya. Investigasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum internasional mengungkapkan bahwa Zhdanova dan kelompoknya terlibat dalam transaksi ilegal yang melibatkan miliaran dolar setiap tahun, dengan metode baru yang menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan asal uang tersebut.
Baca juga: Kisah Peretasan, Kebocoran Data, dan Penipuan di Dunia Siber yang Semakin Mengkhawatirkan
Zhdanova diduga mengoperasikan jaringan bernama Smart Group, yang berfungsi untuk mengalihkan uang dari Rusia ke luar negeri. Jaringan ini bekerja sama dengan kelompok lain, seperti TGR Group, untuk mengintegrasikan uang yang diperoleh secara ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah. Penegak hukum telah menangkap banyak orang dan menyita uang tunai serta cryptocurrency dalam jumlah besar sebagai bagian dari operasi yang disebut "Destabilise". Dengan Zhdanova kini ditahan di Prancis, para penyelidik berharap dapat membongkar lebih banyak rincian tentang operasi pencucian uang yang kompleks ini.
Pertanyaan Terkait
Q
Siapa Ekaterina Zhdanova dan apa yang dia lakukan?A
Ekaterina Zhdanova adalah seorang sosialita dan pengusaha yang terlibat dalam pencucian uang menggunakan cryptocurrency.Q
Apa itu Smart Group dan perannya dalam pencucian uang?A
Smart Group adalah jaringan pencucian uang yang diduga dijalankan oleh Ekaterina Zhdanova, terlibat dalam pertukaran uang tunai untuk cryptocurrency.Q
Apa yang dilakukan TGR Group dan siapa pemimpinnya?A
TGR Group adalah serangkaian perusahaan yang dipimpin oleh George Rossi, terlibat dalam mengintegrasikan uang yang dihasilkan secara ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah.Q
Apa yang diungkapkan oleh NCA tentang jaringan pencucian uang ini?A
NCA mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan terhadap jaringan pencucian uang yang melibatkan Zhdanova dan Rossi, serta melakukan penangkapan dan penyitaan besar-besaran.Q
Mengapa cryptocurrency digunakan dalam pencucian uang oleh jaringan ini?A
Cryptocurrency digunakan dalam pencucian uang karena kemampuannya untuk menyembunyikan asal-usul uang dan memfasilitasi transaksi internasional tanpa terdeteksi.Artikel Serupa
Teknologi
1 bulan lalu
64 dibaca
Telegram Tutup Pasar Gelap Crypto Terbesar, Perangi Penipuan Online Global
Teknologi
3 bulan lalu
107 dibaca
Kejahatan siber diduga menggunakan pintu belakang StubHub untuk mencuri tiket Taylor Swift.
Finansial
3 bulan lalu
83 dibaca
AS menuduh para admin Garantex karena diduga memfasilitasi pencucian uang kripto untuk teroris dan peretas.
Finansial
4 bulan lalu
52 dibaca
Alexander Vinnik adalah seorang warga negara Rusia yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena keterlibatannya dalam kegiatan kejahatan siber, termasuk pengoperasian platform pertukaran mata uang kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang. Dia dituduh terlibat dalam penipuan dan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan cryptocurrency. Vinnik telah menjadi subjek perhatian internasional karena kemungkinan pertukaran penjara dengan warga negara Amerika, Marc Fogel, yang juga ditahan di Rusia. Pertukaran ini mencerminkan dinamika hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat, terutama dalam konteks kejahatan siber dan diplomasi.
Teknologi
5 bulan lalu
88 dibaca
Ini adalah cerita keamanan siber yang kami iri pada tahun 2024.
Teknologi
6 bulan lalu
129 dibaca
Pejabat AS Menganjurkan Aplikasi Enkripsi di Tengah Peretasan Telekomunikasi China
Finansial
6 bulan lalu
102 dibaca