Courtesy of Reuters
Rangkuman Berita: AS Amerika Serikat mentransfer Rp 822.25 miliar ($50 juta) dalam aset yang disita kepada Estonia untuk membantu dalam penuntutan Danske Bank.
Share
Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka akan membagikan dana sebesar Rp 822.25 miliar ($50 juta) kepada Estonia sebagai penghargaan atas bantuan negara tersebut dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap Danske Bank. Bank ini terlibat dalam skandal pencucian uang besar-besaran setelah ditemukan sekitar 200 miliar euro transaksi mencurigakan melalui cabang mereka di Estonia. Pada akhir 2022, Danske Bank mengaku bersalah atas konspirasi penipuan bank dan setuju untuk membayar denda sebesar Rp 32.89 triliun ($2 miliar) .
Dana yang dibagikan kepada Estonia akan digunakan untuk memperkuat kemampuan negara tersebut dalam memerangi kejahatan keuangan. Estonia telah bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan memberikan bukti yang diperlukan selama penyelidikan terhadap Danske Bank. Kesepakatan ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menangani kejahatan keuangan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dilakukan Kementerian Kehakiman AS terkait Danske Bank?A
Kementerian Kehakiman AS mengumumkan akan membagikan $50 juta dalam aset yang disita kepada Estonia sebagai pengakuan atas bantuan mereka dalam proses hukum terhadap Danske Bank.Q
Berapa jumlah aset yang akan dibagikan kepada Estonia?A
Jumlah aset yang akan dibagikan kepada Estonia adalah $50 juta.Q
Apa yang ditemukan dalam penyelidikan internal Danske Bank pada tahun 2018?A
Penyelidikan internal Danske Bank pada tahun 2018 menemukan sekitar 200 miliar euro pembayaran yang mencurigakan melalui cabang Estonianya.Q
Bagaimana Estonia berkontribusi dalam penyelidikan terhadap Danske Bank?A
Estonia berkontribusi dengan berbagi bukti yang diperoleh dalam penyelidikannya dengan pihak berwenang AS.Q
Apa yang dilakukan Danske Bank sebagai hasil dari penyelidikan di AS?A
Sebagai hasil dari penyelidikan di AS, Danske Bank mengakui bersalah atas konspirasi penipuan bank dan menyerahkan $2 miliar untuk menyelesaikan kasus tersebut.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
1 bulan lalu
100 dibaca
Atas permintaan AS, India menangkap administrator kripto yang dituduh melakukan pencucian uang.
Teknologi
2 bulan lalu
65 dibaca
TikTok akan memungkinkan pengguna Android di AS untuk mengunduh aplikasi melalui kit di situs webnya.
Finansial
3 bulan lalu
138 dibaca
AS menyerahkan Rp 822.25 miliar ($50 juta) dalam aset yang disita kepada Estonia untuk membantu dalam penuntutan Danske Bank.
Teknologi
4 bulan lalu
107 dibaca
Trump meminta Mahkamah Agung untuk menangguhkan undang-undang yang dapat melarang TikTok.
Teknologi
4 bulan lalu
36 dibaca
Pengadilan AS menolak permohonan TikTok untuk menghentikan sementara larangan yang sedang berlangsung di AS.
Finansial
4 bulan lalu
100 dibaca