Courtesy of YahooFinance
Pemberi Dana dengan Keterkaitan Meragukan dengan Kerajaan Teluk Mengaburkan Pasar Senilai Rp 16.45 quadriliun ($1 Triliun)
14 Jan 2025, 12.00 WIB
63 dibaca
Share
Alex Georges Tannous, seorang warga Lebanon, berpura-pura menjadi pangeran Dubai dan menipu banyak orang dengan mengklaim memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan. Dia memiliki gaya hidup mewah dan menggunakan paspor diplomatik, tetapi akhirnya mengaku bersalah atas penipuan keuangan dan diperintahkan untuk membayar kembali Rp 36.18 miliar ($2,2 juta) kepada korban. Kasus ini menunjukkan bahwa banyak orang di Uni Emirat Arab (UEA) juga mengklaim memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, tetapi sering kali klaim tersebut tidak benar dan hanya untuk menarik investor.
Di UEA, ada sedikit regulasi yang mengatur bagaimana orang dapat mengklaim hubungan dengan keluarga kerajaan, sehingga banyak yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Meskipun ada upaya internasional untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik keuangan yang tidak jujur, UEA masih berjuang untuk mengatasi masalah ini. Banyak investor asing yang ingin berinvestasi di UEA harus berhati-hati dan melakukan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak tertipu oleh orang-orang yang mengklaim memiliki kekayaan dan koneksi yang tidak nyata.
Pertanyaan Terkait
Q
Siapa Alex Georges Tannous dan apa yang dilakukannya?A
Alex Georges Tannous adalah seorang warga negara Lebanon yang mengaku sebagai pangeran Dubai dan terlibat dalam penipuan finansial.Q
Apa yang menjadi masalah utama dalam investasi di UAE?A
Masalah utama dalam investasi di UAE adalah banyaknya individu yang mengklaim memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, tetapi sebenarnya tidak memiliki substansi.Q
Siapa saja tokoh penting yang disebutkan dalam artikel ini?A
Tokoh penting yang disebutkan dalam artikel ini adalah Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan dan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.Q
Apa peran Financial Action Task Force (FATF) terkait UAE?A
Financial Action Task Force (FATF) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan keuangan di UAE dan membantu mengatasi masalah pencucian uang.Q
Mengapa regulasi di UAE dianggap minim dalam konteks investasi?A
Regulasi di UAE dianggap minim karena banyak anggota keluarga kerajaan yang memiliki perlindungan tidak tertulis, sehingga sulit untuk melakukan pemeriksaan latar belakang.Artikel Serupa
Teknologi
5 bulan lalu
114 dibaca
Seorang Sheikh Spymaster Mengendalikan Kekayaan Senilai Rp 24.67 quadriliun ($1,5 Triliun) . Dia Ingin Menggunakannya untuk Mendominasi AI.
Finansial
5 bulan lalu
118 dibaca
Hedge fund dari Timur bergabung dengan rekan-rekan Barat di pusat-pusat Timur Tengah yang berkembang pesat.
Finansial
6 bulan lalu
173 dibaca
UAE Menggila pada Utang Dolar dengan Tembok Jatuh Tempo Rp 312.45 triliun ($19 Miliar) yang Menghampiri
Finansial
6 bulan lalu
115 dibaca
Bos Hedge Fund Marshall Mengkritik Pajak Inggris Setelah Membuka Kantor di UEA
Finansial
6 bulan lalu
95 dibaca
Marshall Wace Bergabung dengan Gelombang Hedge Fund Abu Dhabi dengan Kantor Baru
Finansial
6 bulan lalu
105 dibaca