Courtesy of YahooFinance

Pendiri Startup Crypto Gotbit Mengaku Bersalah dalam Skema Manipulasi Pasar Digital

22 Mar 2025, 00.49 WIB

65 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Aleksei Andriunin dan Gotbit terlibat dalam skema manipulasi pasar cryptocurrency.
Praktik 'wash trading' digunakan untuk meningkatkan volume perdagangan token secara artifisial.
FBI meluncurkan penyelidikan baru untuk menangkap penipu di sektor cryptocurrency.

Pendiri perusahaan layanan keuangan cryptocurrency, Aleksei Andriunin, mengaku bersalah di pengadilan federal di Boston atas tuduhan terlibat dalam skema manipulasi pasar untuk token digital. Andriunin, yang juga CEO dari perusahaan Gotbit, dan perusahaannya mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan melalui jalur komunikasi. Ia ditangkap di Portugal dan diekstradisi ke AS, di mana ia menghadapi tuduhan bersama 15 orang dan tiga perusahaan lainnya dalam penyelidikan yang disebut "Operation Token Mirrors."

Dari tahun 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam praktik "wash trading," yaitu perdagangan palsu untuk meningkatkan volume perdagangan token cryptocurrency secara artifisial. Andriunin mengembangkan kode untuk melakukan praktik ini agar token kliennya bisa terdaftar di bursa cryptocurrency yang lebih besar. Sebagai bagian dari kesepakatan, Andriunin bisa dijatuhi hukuman penjara hingga dua tahun dan Gotbit setuju untuk menyerahkan sekitar Rp 378.24 miliar ($23 juta) dalam bentuk cryptocurrency.

--------------------

Analisis Kami: Perlakuan tegas kepada pelaku manipulasi pasar ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan terhadap pasar cryptocurrency yang selama ini sering dipandang rawan kecurangan. Namun, masih diperlukan pengawasan berkelanjutan dan regulasi yang adaptif untuk mengantisipasi inovasi kejahatan baru di sektor digital ini.

--------------------

Analisis Ahli:

Andreas M. Antonopoulos: Penangkapan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan integritas dalam ekosistem crypto agar pasar dapat berfungsi dengan sehat dan menarik lebih banyak investor yang bertanggung jawab.

--------------------

What's Next: Kasus-kasus manipulasi pasar cryptocurrency akan semakin sering terungkap karena teknologi penegakan hukum yang semakin canggih dan penegakan regulasi yang ketat di sektor crypto.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/cryptocurrency-firm-founder-pleads-guilty-174922790.html