Courtesy of YahooFinance

Pendiri PGI Global Didakwa Jalankan Skema Ponzi, Tipu Investor Rp 3.29 triliun ($200 Juta)

Menginformasikan tentang dakwaan terhadap Ramil Palafox dan tindakan hukum yang diambil oleh SEC dan DOJ terkait skema Ponzi yang dijalankannya.

24 Apr 2025, 02.30 WIB

62 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Ramil Palafox dituduh menjalankan skema Ponzi yang merugikan banyak investor.
SEC dan DOJ mengambil tindakan hukum terhadap Palafox untuk mengembalikan dana investor.
Palafox menggunakan dana investor untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian barang-barang mewah.

Las Vegas, Nevada, United States - Pendiri PGI Global, Ramil Palafox, didakwa oleh SEC karena menjalankan skema Ponzi yang menipu investor hampir Rp 3.29 triliun ($200 juta) . Palafox menggunakan Rp 937.37 miliar ($57 juta) dari uang pelanggan untuk membeli barang-barang mewah seperti Lamborghini, real estate, dan barang mewah lainnya. PGI Global beroperasi dari Januari 2020 hingga Oktober 2021 dan menjanjikan pengembalian investasi yang sangat tinggi kepada sekitar 90.000 investor di seluruh dunia.

Selain dakwaan dari SEC, Palafox juga menghadapi dakwaan kriminal dari DOJ dengan 23 tuduhan, termasuk delapan tuduhan penipuan kawat. Karena memiliki kewarganegaraan ganda dengan Filipina, Palafox diperintahkan untuk tetap dalam tahanan hingga pemberitahuan lebih lanjut. SEC berusaha untuk mengembalikan uang investor, ditambah bunga dan denda sipil, serta mencegah Palafox melakukan kejahatan serupa di masa depan.

Sejak awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, SEC telah mengubah pendekatannya terhadap regulasi crypto, tetapi tetap berkomitmen untuk mengejar penipuan terkait sekuritas crypto. DOJ juga telah mempersempit pendekatannya terhadap penuntutan terkait crypto, dengan fokus pada individu yang menipu investor aset digital. Jika terbukti bersalah, Palafox menghadapi hukuman penjara minimal 9 hingga 11 tahun.

Sumber: https://finance.yahoo.com/news/pgi-global-founder-hit-fraud-193027724.html