Courtesy of TheVerge

DOJ Sita Rp 3.70 triliun ($225 Juta) Kripto dari Penipuan Investasi 'Pig Butchering'

Mengungkap dan menyita dana cryptocurrency hasil penipuan investasi untuk mengembalikan kerugian korban serta memberantas jaringan pencucian uang di dunia kripto.

19 Jun 2025, 22.53 WIB

81 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan untuk menyita cryptocurrency terkait penipuan investasi.
Penipuan 'pig butchering' adalah metode penipuan yang melibatkan hubungan palsu untuk menipu korban.
Tether dan OKX berperan penting dalam mengidentifikasi dan melawan pencucian uang melalui cryptocurrency.

Washington, Amerika Serikat - Departemen Kehakiman Amerika Serikat melaporkan penyitaan dana cryptocurrency senilai sekitar Rp 3.71 triliun ($225,3 juta) yang terkait dengan penipuan investasi kripto. Penipuan ini melibatkan jaringan pencucian uang yang menggunakan teknologi blockchain untuk menyembunyikan asal usul dana curian.

Penipuan tersebut menggunakan metode yang dikenal sebagai 'pig butchering', yaitu skema penipuan berkelanjutan di mana korban dijebak melalui hubungan palsu, seringkali dengan tipu daya romantis, kemudian dibuat percaya bahwa mereka berinvestasi dalam peluang yang menguntungkan.

Penegak hukum, termasuk FBI dan US Secret Service, telah mengidentifikasi tujuh kelompok token stablecoin Tether yang digunakan oleh para pelaku untuk memindahkan dana hasil penipuan. Banyak pekerja yang terlibat dalam komunikasi dengan korban berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.

Korban penipuan termasuk Shan Hanes, mantan presiden bank yang dipenjara karena menggunakan dana hasil korupsi untuk berinvestasi dalam skema ini. Total kerugian terkait penipuan investasi kripto diperkirakan mencapai Rp 95.38 triliun ($5,8 miliar) pada tahun 2024.

Dana yang berhasil disita akan dialokasikan untuk mengembalikan kerugian kepada para korban. Pemerintah sebelumnya juga telah menyatakan bahwa dana yang tidak dikembalikan akan digunakan untuk mendukung cadangan cryptocurrency pemerintah AS.--------------------

Analisis Ahli:

Referensi:
[1] https://theverge.com/news/689956/doj-tether-cryptocurrency-investment-pig-butchering-scam-seizure

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan Gugatan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman?

Tujuan Gugatan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman adalah untuk menyita sekitar $225,3 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi kripto.

Apa itu 'pig butchering' dalam konteks penipuan kripto?

'Pig butchering' adalah jenis penipuan yang melibatkan penipuan jangka panjang dengan tujuan untuk menipu korban, sering kali melalui hubungan romantis palsu, agar percaya bahwa mereka melakukan investasi kripto yang menguntungkan.

Siapa Shan Hanes dan apa hubungannya dengan kasus ini?

Shan Hanes adalah mantan presiden Heartland Tri-State Bank yang dihukum karena menggelapkan uang untuk berinvestasi dalam penipuan 'pig butchering'.

Apa yang dilakukan Tether dan OKX dalam kasus ini?

Tether dan OKX membantu mengidentifikasi akun yang terlibat dalam pencucian uang yang diperoleh secara ilegal melalui penipuan.

Berapa total kerugian yang dilaporkan akibat penipuan investasi kripto di tahun 2024?

Total kerugian yang dilaporkan akibat penipuan investasi kripto di tahun 2024 mencapai $5,8 miliar.