Courtesy of YahooFinance

AUSTRAC Wajibkan Binance Australia Tunjuk Auditor Independennya Akibat Sistem Pencegahan Kejahatan Lemah

Menginformasikan penunjukan auditor independen yang diwajibkan oleh AUSTRAC kepada Binance Australia akibat kekhawatiran serius atas sistem pencegahan kejahatan finansial mereka, sekaligus menyoroti perlunya kepatuhan lokal yang ketat di industri kripto untuk melindungi investor dan mencegah risiko kejahatan keuangan.

25 Agt 2025, 15.39 WIB

99 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Binance Australia menghadapi permasalahan serius terkait kepatuhan regulasi.
AUSTRAC menekankan pentingnya audit independen untuk platform kripto.
Regulator Australia semakin ketat dalam menegakkan kepatuhan terhadap bursa kripto.

Australia - AUSTRAC, badan intelijen keuangan Australia, memberikan peringatan serius kepada Binance Australia, cabang lokal dari bursa kripto terbesar di dunia, karena kelemahan dalam sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi ini mengharuskan Binance menunjuk auditor independen untuk melakukan evaluasi eksternal dalam waktu 28 hari guna mengatasi masalah tersebut.

Masalah tata kelola dan pengawasan lokal yang lemah ditemukan di Binance Australia, termasuk pergantian staf yang tinggi dan kurangnya pengawasan dari manajemen lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana Binance menangani risiko dan menjalankan prosedur anti kejahatan keuangan yang sesuai dengan skala bisnis mereka di Australia.

Kasus Binance bukanlah satu-satunya; sebelumnya ASIC juga menjatuhkan denda sebesar 5,1 juta dolar Australia kepada Kraken atas praktik margin trading ilegal dan memperingatkan Bitget terkait produk futures yang tidak berlisensi. Ini menunjukkan bahwa regulator Australia menjadi semakin ketat dalam menegakkan aturan untuk semua platform kripto yang beroperasi di negara tersebut.

Selain itu, Binance Australia pernah salah mengklasifikasikan 500 klien ritel sebagai investor jenis wholesale, yang menyebabkan investigasi oleh ASIC serta pencabutan lisensi untuk produk derivatifnya karena sistem kepatuhan yang dinilai sangat kurang memadai. Binance kemudian harus membayar kompensasi sekitar 13 juta dolar Australia kepada pelanggan yang terdampak.

Para ahli dan regulator menegaskan bahwa perusahaan bursa kripto global harus memahami risiko kejahatan keuangan lokal dan membangun sistem kepatuhan yang kuat secara lokal agar dapat beroperasi dengan sukses dan aman di pasar Australia. Investor pun diimbau lebih waspada memilih penyedia layanan yang mematuhi regulasi setempat dengan ketat.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/austrac-orders-binance-australia-audit-083935589.html

Analisis Kami

"Kelemahan yang diungkap oleh AUSTRAC ini mencerminkan kurangnya adaptasi perusahaan global terhadap regulasi lokal yang sangat spesifik dan ketat, sebuah kesalahan strategis yang bisa merusak reputasi dan operasi jangka panjang Binance di Australia. Tanpa perbaikan menyeluruh, Binance Australia berisiko kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi preseden regulasi yang semakin sulit tidak hanya di Australia tapi juga di pasar global lainnya."

Analisis Ahli

Mohit Agadi

"Binance’s repeated governance issues in Australia highlight the critical need for crypto exchanges to prioritize robust, localized compliance frameworks."

Prediksi Kami

Binance Australia kemungkinan akan memperketat sistem kepatuhan dan pengawasan internalnya secara signifikan untuk menghindari sanksi lebih lanjut, sementara regulator Australia akan meningkatkan pengawasan lebih ketat terhadap platform kripto asing yang beroperasi di wilayahnya.