Courtesy of YahooFinance

Austrac Perintahkan Binance Tunjuk Auditor Eksternal Atasi Masalah Keamanan Keuangan

Memberikan informasi tentang tindakan pengawasan dan regulasi yang dilakukan oleh Austrac terhadap Binance untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus menyoroti tantangan hukum dan reputasi yang dihadapi Binance secara global.

22 Agt 2025, 17.24 WIB

90 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Binance menghadapi tantangan regulasi yang signifikan di Australia terkait sistem pencucian uang.
Austrac menyoroti pentingnya pemahaman risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di tingkat lokal.
Binance berkomitmen untuk meningkatkan standar kepatuhan mereka dan bekerja sama dengan regulator.

Australia - Binance, bursa kripto terbesar di dunia, saat ini tengah diperiksa ketat oleh regulator keuangan Australia, yaitu Austrac. Pemerintah Australia menemukan adanya kekurangan dalam sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dimiliki oleh Binance. Hal ini membuat Austrac mengambil tindakan tegas untuk memastikan Binance memenuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.

Salah satu tindakan Austrac adalah memerintahkan Binance Australia, yang beroperasi melalui entitas Investbybit Pty Ltd, untuk menunjuk auditor eksternal dalam waktu 28 hari. Auditor ini nantinya akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Binance dalam melindungi pasar dari kejahatan keuangan. Perintah ini juga menyoroti masalah tingginya pergantian staf dan kurangnya pengawasan manajemen senior di dalam perusahaan.

Kendati Binance tampak besar dan kaya sumber daya, Brendan Thomas selaku kepala regulator Austrac mengatakan bahwa jika perusahaan tidak memahami risiko kejahatan keuangan di Australia, mereka tidak memenuhi kewajiban hukum. Ini bukan isu baru, sebab pada tahun 2023 Binance sudah pernah didenda sebesar 4,3 miliar dolar AS di Amerika Serikat karena kegagalannya mencegah aktivitas ilegal di platform mereka.

Selain di Australia dan Amerika Serikat, Binance juga menghadapi masalah hukum di Nigeria. Proses peradilan menuduh Binance melakukan penghindaran pajak dan perdagangan valuta asing ilegal yang menyebabkan nilai tukar mata uang lokal mengalami penurunan. Namun, proses pengadilan tersebut ditunda sampai Oktober mendatang, sehingga belum ada keputusan final terkait hal tersebut.

Binance Australia dan Selandia Baru, melalui juru bicaranya Matt Poblocki, menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk berkerjasama secara terbuka dengan Austrac dan ingin terus meningkatkan standar kepatuhan. Ini bertujuan agar mereka bisa mematuhi regulasi dengan baik dan menghindari risiko penggunaan platform untuk kejahatan keuangan di masa depan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/binance-australia-ordered-hire-auditor-102441326.html

Analisis Kami

"Regulasi yang ketat atas perusahaan kripto seperti Binance adalah langkah yang sangat penting untuk mengurangi risiko kejahatan keuangan. Namun, tanpa komitmen nyata dari manajemen pusat, tindakan ini mungkin hanya menjadi formalitas jika tidak diimbangi dengan perbaikan fundamental dalam budaya kepatuhan dan sumber daya lokal."

Analisis Ahli

Brendan Thomas

"Perusahaan besar harus memahami risiko lokal terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memenuhi kewajiban hukum dan melindungi kepercayaan publik."

Matt Poblocki

"Kami berupaya transparan dan ingin terus meningkatkan standar kepatuhan agar dapat beroperasi sesuai regulasi di Australia."

Prediksi Kami

Binance kemungkinan akan memperkuat struktur kepatuhan lokalnya dan meningkatkan pengawasan internal untuk menghindari sanksi lebih lanjut, sekaligus menghadapi tekanan hukum yang terus berlanjut di berbagai yurisdiksi.

Pertanyaan Terkait

Apa yang diperintahkan oleh Austrac kepada Binance?

Austrac memerintahkan Binance untuk menunjuk auditor eksternal setelah menemukan kekurangan dalam sistem pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Mengapa Austrac mengkhawatirkan turnover staf di Binance?

Austrac mengkhawatirkan turnover staf yang tinggi karena menunjukkan kurangnya sumber daya lokal dan pengawasan manajemen senior.

Apa sanksi yang diterima Binance di Amerika Serikat?

Binance dikenakan denda sebesar $4,3 miliar di Amerika Serikat karena gagal mencegah penggunaan layanan mereka oleh individu dan entitas yang terlarang.

Apa yang diungkapkan Matt Poblocki tentang hubungan Binance dengan Austrac?

Matt Poblocki menyatakan bahwa Binance telah berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan Austrac dan menghargai panduan serta pengawasan mereka.

Apa yang dibahas dalam National Risk Assessment 2024 oleh Austrac?

National Risk Assessment 2024 oleh Austrac mencatat bahwa mata uang digital semakin rentan terhadap penyalahgunaan kriminal, sehingga perlunya pengamanan lokal yang kuat.