Courtesy of SCMP
Operator bursa kripto OKX mengajukan pengakuan bersalah senilai USRp 8.30 triliun ($505 juta) , kata AS.
25 Feb 2025, 11.10 WIB
130 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- OKX terlibat dalam pelanggaran hukum anti-pencucian uang di AS.
- Aux Cayes FinTech mengakui kesalahan dan setuju untuk membayar denda besar.
- Transaksi mencurigakan yang difasilitasi oleh OKX mencapai lebih dari US$5 miliar.
Operator bursa kripto OKX, Aux Cayes FinTech, mengaku bersalah pada hari Senin karena melanggar undang-undang anti-pencucian uang di AS. Mereka setuju untuk membayar hampir USRp 8.30 triliun ($505 juta) sebagai denda dan biaya yang disita. Dari tahun 2018 hingga awal 2024, OKX terlibat dalam transaksi mencurigakan dan hasil kriminal yang mencapai lebih dari USRp 82.22 triliun ($5 miliar) , meskipun mereka seharusnya tidak mengizinkan pengguna dari AS menggunakan platform mereka.
Selama periode tersebut, OKX membiarkan pelanggan AS melakukan transaksi lebih dari USRp 16.45 quadriliun ($1 triliun) , yang menghasilkan ratusan juta dolar dalam biaya dan keuntungan. Beberapa karyawan bahkan menyarankan pelanggan untuk berpura-pura berada di Uni Emirat Arab dan menggunakan nomor acak untuk identifikasi agar bisa menghindari larangan tersebut.
Artikel Serupa
Finansial
3 bulan lalu
149 dibaca
AS menyita bursa kripto Rusia yang populer di kalangan penjahat siber.
Finansial
5 bulan lalu
160 dibaca
BitMEX didenda sebesar USRp 1.64 triliun ($100 juta) karena melanggar undang-undang anti-pencucian uang.
Finansial
5 bulan lalu
147 dibaca
Do Kwon mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan di AS dalam keruntuhan kripto senilai USRp 657.80 triliun ($40 miliar) .
Finansial
5 bulan lalu
75 dibaca
Alibaba berada di jalur pertumbuhan setelah melepaskan aset ritel offline: analis Anggota parlemen Inggris memanggil Shein dan Temu untuk diinterogasi mengenai praktik tenaga kerja Mantan eksekutif kripto Do Kwon mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan di AS
Finansial
5 bulan lalu
136 dibaca
Mantan eksekutif kripto Do Kwon dijadwalkan hadir di pengadilan AS terkait tuduhan penipuan kriminal.
Finansial
6 bulan lalu
123 dibaca