Courtesy of YahooFinance
Perjalanan Tigran Gambaryan Membangun Kepatuhan Binance dan Tantangan Hukum di Nigeria
Menginformasikan pengunduran diri Tigran Gambaryan dari Binance setelah periode yang penuh tantangan, serta menyoroti kontribusinya dalam membangun tim kepatuhan dan keterkaitan antara teknologi, penegakan hukum, dan kepatuhan di bidang keuangan.
06 Jun 2025, 14.58 WIB
16 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Tigran Gambaryan meninggalkan Binance setelah masa jabatan yang penuh tantangan.
- Selama di Binance, ia berhasil membangun tim investigasi untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan.
- Meskipun ditahan di Nigeria, ia tetap berkomitmen untuk berkontribusi di bidang penegakan hukum dan kepatuhan.
Nigeria - Tigran Gambaryan, seorang mantan agen federal Amerika Serikat, bergabung dengan Binance pada tahun 2021 untuk memperkuat kepatuhan kejahatan keuangan di perusahaan tersebut. Saat itu, Binance sedang menghadapi pengawasan ketat karena kurangnya kepatuhan anti pencucian uang dan bahkan belum memiliki tim investigasi sendiri.
Di bawah kepemimpinannya, Binance berhasil membangun sebuah unit kepatuhan global yang terdiri dari 100 orang dengan latar belakang mantan jaksa dan agen federal. Langkah ini bertujuan agar Binance dapat lebih patuh dan tanggap terhadap risiko kriminal finansial yang mungkin terjadi.
Namun, keadaan berubah pada tahun 2024 ketika otoritas Nigeria menahan Gambaryan terkait tuduhan yang dikaitkan dengan operasi Binance di negara tersebut. Ia harus menjalani penahanan selama delapan bulan sebelum akhirnya dibebaskan atas alasan kemanusiaan berkat tekanan politik dari pemerintah Amerika Serikat.
Setelah proses hukum selesai, Gambaryan dinyatakan tidak bersalah, meskipun pemerintah Nigeria masih melanjutkan penindakan hukum terhadap Binance sebagai perusahaan. Dalam pesan perpisahannya, ia menyatakan keinginannya untuk terus bekerja menghubungkan dunia teknologi, penegakan hukum, dan kepatuhan.
Pengalaman Gambaryan di Binance menunjukkan pentingnya kehadiran operator yang dapat memadukan pengetahuan teknologi dan kepatuhan hukum untuk menciptakan sistem yang lebih terpercaya dan aman di dunia keuangan digital.
Pertanyaan Terkait
Q
Siapa Tigran Gambaryan?A
Tigran Gambaryan adalah mantan agen federal AS yang memimpin kepatuhan terhadap kejahatan keuangan di Binance.Q
Apa peran Tigran Gambaryan di Binance?A
Tigran Gambaryan bergabung dengan Binance untuk membangun tim investigasi dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.Q
Mengapa Tigran Gambaryan ditahan di Nigeria?A
Tigran Gambaryan ditahan di Nigeria terkait dengan operasi Binance dan menghabiskan delapan bulan di penjara.Q
Apa yang terjadi setelah Tigran Gambaryan dibebaskan?A
Setelah dibebaskan, Tigran Gambaryan dinyatakan tidak bersalah, tetapi Nigeria masih mengejar penalti terhadap Binance.Q
Apa rencana Tigran Gambaryan setelah meninggalkan Binance?A
Setelah meninggalkan Binance, Tigran Gambaryan berencana untuk terus menjembatani dunia penegakan hukum, teknologi, dan kepatuhan.Artikel Serupa
Finansial
1 bulan lalu
151 dibaca
Binance's Struggles and Ambitions: Can They Shape the Future of Crypto?
Finansial
1 bulan lalu
27 dibaca
Binance Bantu Negara-Negara Kembangkan Regulasi dan Cadangan Bitcoin Nasional
Finansial
2 bulan lalu
130 dibaca
Binance berusaha mengurangi pengawasan AS selama pembicaraan kesepakatan dengan perusahaan crypto Trump, kata WSJ.
Finansial
6 bulan lalu
90 dibaca
Binance Meningkatkan Staf Kepatuhan Sebesar 34% Tahun ke Tahun, Mengutip 'Kematangan Cepat' Industri
Finansial
7 bulan lalu
133 dibaca
Presiden Biden Mengucapkan Terima Kasih kepada Presiden Nigeria atas Pembebasan Eksekutif Binance: Gedung Putih
Finansial
7 bulan lalu
125 dibaca