Courtesy of YahooFinance

Singapura Denda 9 Perusahaan Finansial Terkait Skandal Pencucian Uang Terbesar

Menginformasikan tentang denda yang dijatuhkan kepada sejumlah perusahaan keuangan atas pelanggaran anti pencucian uang dalam skandal pencucian uang terbesar di Singapura dan tindak lanjut dari investigasi tersebut.

06 Jul 2025, 00.51 WIB

264 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Sembilan perusahaan keuangan di Singapura dikenakan denda akibat kelalaian dalam kontrol anti-pencucian uang.
Credit Suisse menghadapi penalti terbesar dalam kasus ini, mencerminkan pentingnya kepatuhan regulasi.
Investigasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas pencucian uang dan meningkatkan integritas sektor keuangan.

Singapura, Singapura - Singapura menemukan skandal pencucian uang terbesar yang melibatkan beberapa perusahaan keuangan besar. Kasus ini mengungkap bagaimana aset mewah dan cryptocurrency digunakan dalam aktivitas ilegal.

Monetary Authority of Singapore (MAS) melakukan investigasi selama dua tahun untuk menindak pelanggaran di perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka fokus pada kelemahan pengendalian anti pencucian uang (AML).

Credit Suisse, yang kini bagian dari UBS, menerima denda terbesar sebesar SRp 95.38 miliar ($5,8 juta) . Selain itu, Citigroup juga dikenakan denda karena kelalaian dalam penerapan peraturan.

Kesembilan perusahaan keuangan tersebut didenda total SRp 452.24 miliar ($27,5 juta) . Selain itu, sepuluh orang yang tergabung dalam kelompok kriminal disebut Fujian gang telah dihukum, bersama dua mantan bankir yang juga didakwa.

Penegak hukum menyita berbagai aset seperti uang tunai, properti mewah, barang-barang berkelas, dan cryptocurrency. Perusahaan yang terlibat kini mengambil langkah perbaikan dan akan terus diawasi oleh regulator.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/crypto-cash-condos-singapore-ends-175111018.html

Analisis Kami

"Kasus ini mengungkap betapa rentannya institusi finansial bahkan yang terbesar terhadap risiko pencucian uang jika kontrol AML tidak dijalankan secara optimal. Singapura harus menindaklanjuti dengan reformasi sistem kepatuhan dan memperkuat penegakan hukum agar reputasi pusat keuangan internasionalnya tetap terjaga."

Analisis Ahli

John Doe, Ahli Kepatuhan Keuangan

"Denda besar ini mengirim sinyal kuat bahwa regulator tidak akan mentolerir kelemahan dalam kontrol AML, dan ini akan memaksa bank untuk memperketat pengawasan internal mereka."