Courtesy of YahooFinance
Singapura Denda 9 Perusahaan Finansial Terkait Skandal Pencucian Uang Terbesar
Menginformasikan tentang denda yang dijatuhkan kepada sejumlah perusahaan keuangan atas pelanggaran anti pencucian uang dalam skandal pencucian uang terbesar di Singapura dan tindak lanjut dari investigasi tersebut.
06 Jul 2025, 00.51 WIB
96 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Sembilan perusahaan keuangan di Singapura dikenakan denda akibat kelalaian dalam kontrol anti-pencucian uang.
- Credit Suisse menghadapi penalti terbesar dalam kasus ini, mencerminkan pentingnya kepatuhan regulasi.
- Investigasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas pencucian uang dan meningkatkan integritas sektor keuangan.
Singapura, Singapura - Singapura menemukan skandal pencucian uang terbesar yang melibatkan beberapa perusahaan keuangan besar. Kasus ini mengungkap bagaimana aset mewah dan cryptocurrency digunakan dalam aktivitas ilegal.
Monetary Authority of Singapore (MAS) melakukan investigasi selama dua tahun untuk menindak pelanggaran di perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka fokus pada kelemahan pengendalian anti pencucian uang (AML).
Credit Suisse, yang kini bagian dari UBS, menerima denda terbesar sebesar SRp 95.38 miliar ($5,8 juta) . Selain itu, Citigroup juga dikenakan denda karena kelalaian dalam penerapan peraturan.
Kesembilan perusahaan keuangan tersebut didenda total SRp 452.24 miliar ($27,5 juta) . Selain itu, sepuluh orang yang tergabung dalam kelompok kriminal disebut Fujian gang telah dihukum, bersama dua mantan bankir yang juga didakwa.
Penegak hukum menyita berbagai aset seperti uang tunai, properti mewah, barang-barang berkelas, dan cryptocurrency. Perusahaan yang terlibat kini mengambil langkah perbaikan dan akan terus diawasi oleh regulator.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/crypto-cash-condos-singapore-ends-175111018.html
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang menyebabkan sembilan perusahaan keuangan di Singapura dikenakan denda?A
Sembilan perusahaan keuangan dikenakan denda karena masalah dalam kontrol anti-pencucian uang mereka.Q
Berapa total denda yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan tersebut?A
Total denda yang dikenakan adalah S$27,5 juta ($21,5 juta).Q
Apa yang dilakukan Monetary Authority of Singapore dalam kasus ini?A
Monetary Authority of Singapore melakukan penyelidikan dan mengenakan denda kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat.Q
Siapa yang terlibat dalam skandal pencucian uang ini?A
Sepuluh individu dari kelompok yang dikenal sebagai Fujian gang terlibat dalam skandal ini.Q
Apa langkah yang diambil oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat setelah denda?A
Perusahaan-perusahaan yang terlibat sedang mengambil langkah remedial dan akan dimonitor oleh regulator.Artikel Serupa
Teknologi
5 bulan lalu
207 dibaca
Singapura mendakwa tiga orang dengan penipuan yang media kaitkan dengan cip Nvidia.
Finansial
5 bulan lalu
182 dibaca
Singapura akan menginvestasikan Rp 60.85 triliun ($3,7 miliar) dengan manajer dana untuk membantu meningkatkan saham lokal.
Finansial
5 bulan lalu
47 dibaca
JPMorgan, UBS, dan Nomura Menghadapi Denda Penjualan Pendek di Korea, Kata Maeil.
Finansial
5 bulan lalu
166 dibaca
Bank-bank Singapura diperkirakan akan mencatatkan keuntungan yang lebih tinggi pada kuartal keempat, tetapi tarif Trump dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tahun 2025.
Finansial
6 bulan lalu
149 dibaca
UBS mendekati penyelesaian terkait kasus penghindaran pajak Credit Suisse, lapor WSJ.
Finansial
7 bulan lalu
134 dibaca