Courtesy of YahooFinance

AS Berantas Jaringan Kripto Rusia Garantex dan Stablecoin A7A5 Penghindar Sanksi

Mengungkap dan menghentikan penggunaan platform kripto ilegal yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional terhadap Rusia, serta memutus rantai pendanaan kriminal dan aktivitas malware melalui aset digital.

15 Agt 2025, 03.23 WIB

4 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

OFAC mengambil langkah tegas terhadap perusahaan kripto yang membantu Rusia menghindari sanksi.
Stablecoin A7A5 telah dipakai secara luas dalam transaksi yang mencurigakan dan melanggar hukum.
Penyitaan aset dan sanksi dapat mengganggu operasi perusahaan kripto yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

Estonia, Republik Estonia - Pemerintah Amerika Serikat melalui OFAC memberikan sanksi terhadap jaringan perusahaan dan token kripto asal Rusia bernama Garantex dan stablecoin A7A5 karena diduga membantu Rusia menghindari sanksi internasional. Garantex yang awalnya beroperasi di Estonia memproses transaksi ilegal terkait ransomware dan darknet sebelum domainnya disita.

Setelah penyitaan tersebut, muncul pendiri baru bernama Grinex yang menggunakan token A7A5 untuk meneruskan akses transaksi. Token A7A5 diterbitkan oleh Old Vector yang berbasis di Kyrgyzstan dan digunakan oleh perusahaan Rusia untuk melakukan pembayaran lintas negara agar terhindar dari sistem perbankan internasional yang ketat.

OFAC juga menjatuhkan sanksi kepada beberapa eksekutif kunci dan perusahaan mereka yang terlibat dalam jaringan ini, termasuk bank milik negara Rusia, Promsvyazbank, yang sudah disanksi karena mendanai industri pertahanan Rusia. Tujuannya adalah memblokir kemampuan entitas ini menggunakan sistem keuangan berbasis dolar AS.

Penegakan hukum dilakukan dengan kerja sama antara US Secret Service, FBI, dan pihak berwenang Jerman serta Finlandia yang membuat lebih dari Rp 427.57 miliar ($26 juta) aset dibekukan pada Maret lalu. Kerja sama internasional ini menandai upaya serius menutup jalur penghindaran sanksi lewat aset digital.

Sanksi dan tindakan ini diharapkan akan memperlambat dan mempersulit cara Rusia dan pihak-pihak terkait yang menggunakan jalur crypto untuk pencucian uang dan pembayaran ilegal. Namun, pertarungan regulasi dan inovasi teknologi keuangan digital masih akan terus berlanjut.

--------------------

Analisis Kami: Upaya keras AS dan sekutunya untuk memutus jalur dana digital berbasis kripto yang digunakan oleh Rusia menunjukkan pentingnya regulasi dan pengawasan ketat di dunia cryptocurrency. Namun, cara baru untuk menghindari sanksi selalu bermunculan, menandakan pertarungan berkelanjutan antara regulasi dan inovasi teknologi dalam keuangan digital.

--------------------

Analisis Ahli:

John K. Hurley: Eksploitasi bursa cryptocurrency untuk pencucian uang dan serangan ransomware mengancam keamanan nasional dan reputasi penyedia jasa aset virtual yang sah.

Elliptic (Blockchain analytics firm): Token A7A5 mendukung skema penghindaran sanksi yang memungkinkan perusahaan Rusia melakukan pembayaran lintas batas tanpa melalui sistem perbankan tradisional.

Chainalysis: Volume transaksi token A7A5 yang besar menunjukkan masih adanya jalur kripto yang dieksploitasi untuk menghindari sanksi ketat terhadap Rusia.

--------------------

What's Next: Penegakan hukum internasional akan semakin intensif dalam menutup jalur pembayaran kripto ilegal untuk menghindari sanksi, sehingga jaringan seperti Garantex dan A7A5 akan menghadapi pembatasan lebih ketat, dan model serupa mungkin mencoba beroperasi dengan cara lebih tersembunyi dan terdesentralisasi.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/u-blacklists-crypto-network-behind-202338303.html

Pertanyaan Terkait

Apa yang dilakukan OFAC terhadap jaringan perusahaan dan individu terkait Garantex?

OFAC menyanksi jaringan perusahaan dan individu yang terkait dengan Garantex karena membantu Moskow menghindari sanksi internasional.

Mengapa Garantex disanksi oleh OFAC?

Garantex disanksi karena terlibat dalam pemrosesan transaksi ilegal yang terkait dengan ransomware dan aktivitas gelap.

Apa itu A7A5 dan siapa yang mendukungnya?

A7A5 adalah stablecoin yang didukung oleh Promsvyazbank dan dirancang untuk pengguna Rusia, digunakan untuk penyelesaian pembayaran lintas batas.

Siapa saja eksekutif Garantex yang disanksi?

Eksekutif Garantex yang disanksi termasuk Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda, dan Pavel Karavatsky.

Apa dampak dari sanksi terhadap transaksi kripto di Rusia?

Sanksi ini dapat membatasi akses Rusia ke sistem keuangan internasional dan mempersempit saluran transaksi kripto yang digunakan untuk penghindaran sanksi.