Courtesy of YahooFinance

Pria California Dipenjara atas Pencucian Uang 36,9 Juta Dolar dari Skema Kripto Internasional

Memberikan informasi tentang hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pencucian uang dalam skema penipuan kripto dan memperingatkan risiko investasi kripto yang melibatkan jaringan penipuan internasional.

09 Sep 2025, 21.06 WIB

303 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Seseorang dijatuhi hukuman 51 bulan penjara karena terlibat dalam pencucian uang dari penipuan investasi crypto.
Huione, sebuah pasar Telegram, terlibat dalam pencucian dana yang dihasilkan dari penipuan tersebut.
Deltec Bank menjadi lokasi di mana hasil penipuan diubah menjadi tether sebelum didistribusikan kembali.

Kamboja, Kamboja dan Bahamas, Bahama - Seorang pria dari California dihukum 51 bulan penjara karena terlibat dalam pencucian uang sebanyak 36,9 juta dolar dari skema investasi kripto yang dijalankan di pusat penipuan di Kamboja. Skema ini menjerat banyak investor Amerika dengan janji keuntungan tinggi, tetapi sebenarnya merupakan penipuan besar-besaran.

Para pelaku menggunakan pasar ilegal bernama Huione, yang beroperasi lewat Telegram dan diperkirakan telah memproses transaksi kripto ilegal hingga 98 miliar dolar sejak tahun 2014. Huione akhirnya dibekukan pada bulan Mei tahun ini berkat intelijensi dari perusahaan keamanan blockchain Elliptic.

Dana hasil kejahatan tersebut kemudian dialirkan ke Axis Digital, sebuah perusahaan yang berbasis di Bahamas. Dana yang ditampung di Deltec Bank diubah menjadi tether (USDT), sebuah mata uang digital, sebelum dikirimkan kembali ke Kamboja.

Selain terdakwa utama, delapan rekan konspirator juga telah mengaku bersalah atas keterlibatan mereka. Salah satu di antaranya adalah Daren Li, yang telah ditahan di Amerika Serikat sejak April 2024 atas tuduhan pencucian uang lainnya.

Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap investasi kripto internasional dan kerja sama antar negara dalam menangani pencucian uang menggunakan teknologi digital yang semakin berkembang.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/california-man-sentenced-36-9m-140609113.html

Analisis Kami

"Kasus ini menunjukkan bagaimana metode tradisional pencucian uang telah bertransformasi menggunakan teknologi kripto dan jaringan internasional yang kompleks. Penegak hukum harus terus meningkatkan kemampuan teknisnya agar dapat mengikuti dinamika cepat dalam dunia kejahatan finansial digital yang semakin canggih."

Analisis Ahli

Tom Robinson

"Penutupan Huione berdasarkan intelijen blockchain memperlihatkan pentingnya analisis rantai blok dalam mengungkap pasar gelap kripto dan pencucian uang besar-besaran di dunia digital."

Prediksi Kami

Kasus seperti ini akan mendorong peningkatan pengawasan global terhadap aktivitas pencucian uang dan transaksi kripto, termasuk pengetatan regulasi pada platform pembayaran internasional dan pasar gelap berbasis teknologi.