Courtesy of Wired

Huione Guarantee: Pasar Gelap Online Terbesar untuk Penipuan dan Pencucian Uang

14 Jan 2025, 16.00 WIB

102 dibaca

Ekosistem penipuan di dunia semakin berkembang, dengan para penjahat menggunakan berbagai strategi untuk menipu korban agar mengirimkan uang mereka, biasanya dalam bentuk cryptocurrency. Salah satu platform terbesar yang mendukung kegiatan penipuan ini adalah Huione Guarantee, yang telah memfasilitasi transaksi ilegal senilai sekitar Rp 394.68 triliun ($24 miliar) . Platform ini menawarkan berbagai layanan untuk penipu, seperti pembuatan halaman media sosial palsu, alat deepfake, dan layanan pencucian uang. Huione Guarantee beroperasi terutama melalui aplikasi Telegram, di mana banyak grup dan bot yang memiliki ribuan anggota.

Meskipun Huione Guarantee berusaha untuk terlihat sebagai platform yang sah, para peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi di platform ini berkaitan dengan pencucian uang dari hasil penipuan online. Mereka juga mencatat bahwa platform ini masih bergantung pada infrastruktur pihak ketiga seperti Tether dan Telegram, yang bisa menjadi titik lemah dalam operasionalnya. Jika pihak berwenang bertindak cepat, ada kemungkinan untuk menghentikan aktivitas penipuan yang melibatkan Huione Guarantee dan melindungi calon korban dari kerugian lebih lanjut.

Referensi:
[1] https://wired.com/story/the-largest-illicit-online-marketplace-ever-is-growing-at-an-alarming-rate/

Analisis Kami

"Huione Guarantee adalah contoh nyata bagaimana penjahat dunia maya mampu mengindustrialisi penipuan melalui penggunaan teknologi keuangan modern dan media sosial. Jika tidak segera ada tindakan tegas dari penyedia layanan sentral seperti Telegram dan Tether, platform ini bisa menjadi semakin sulit dikendalikan dan berpotensi menjadi ancaman global yang lebih besar."

Analisis Ahli

Tom Robinson

"Platform seperti Huione Guarantee memfasilitasi peningkatan skala operasi penipuan secara masif, sehingga menghentikan operasinya akan memberikan dampak signifikan untuk melindungi para korban."

Jason Tower

"Penggunaan Telegram sebagai medium utama mempermudah pergerakan dana kripto dengan diskon besar, menunjukkan adanya pergeseran ke platform yang lebih sulit dikontrol oleh pemerintah."

Prediksi Kami

Huione Guarantee kemungkinan akan terus memperluas fitur dan infrastrukturnya untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, sehingga menimbulkan kesulitan lebih besar bagi upaya penegakan hukum di masa depan.

Pertanyaan Terkait

Apa itu Huione Guarantee?

Huione Guarantee adalah platform yang menyediakan layanan untuk penipu, termasuk skema investasi dan pencucian uang.

Bagaimana Huione Guarantee beroperasi dalam ekosistem penipuan?

Huione Guarantee beroperasi dengan menyediakan layanan escrow dan alat untuk menipu korban, serta memfasilitasi transaksi menggunakan cryptocurrency.

Apa peran Elliptic dalam penelitian tentang Huione Guarantee?

Elliptic melakukan penelitian tentang aktivitas Huione Guarantee dan menemukan bahwa platform ini telah memfasilitasi transaksi senilai $24 miliar.

Mengapa Telegram penting bagi aktivitas Huione Guarantee?

Telegram penting bagi aktivitas Huione Guarantee karena digunakan untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi antara penipu dan korban.

Apa dampak dari pencucian uang yang dilakukan melalui Huione Guarantee?

Pencucian uang yang dilakukan melalui Huione Guarantee dapat memiliki dampak signifikan pada korban dan memperkuat ekosistem penipuan secara keseluruhan.