Courtesy of CoinDesk
Penegakan Hukum India Sita Aset BitConnect Rp 16,5 Triliun dari Skema Ponzi Kripto
17 Feb 2025, 18.30 WIB
87 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- BitConnect adalah skema Ponzi yang merugikan banyak investor.
- Pihak berwenang India berhasil menyita aset-aset terkait dengan penipuan ini.
- Satish Kumbhani, pendiri BitConnect, sedang dicari oleh pihak berwenang di India dan AS.
Unit anti-pencucian uang India baru-baru ini menyita sekitar 16,5 miliar rupee (sekitar 190 juta dolar) dalam bentuk cryptocurrency, uang tunai, dan sebuah mobil Lexus. Penyitaan ini dilakukan dalam penyelidikan terhadap kebangkrutan penipuan cryptocurrency bernama BitConnect, yang didirikan pada tahun 2016 oleh Satish Kumbhani. BitConnect mengklaim dapat memberikan imbal hasil 10% kepada para investor, namun pada tahun 2018 skema ini runtuh dan pada tahun 2023, seorang hakim di California memerintahkan pembayaran restitusi sebesar 17 juta dolar kepada para korban.
Kumbhani, yang merupakan warga negara India, telah didakwa di AS dan dicari di India. Menurut pernyataan dari Direktorat Penegakan Hukum (ED), klaim BitConnect untuk menginvestasikan uang para investor adalah tipuan, karena mereka sebenarnya menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Mereka menyembunyikan identitas pemilik dompet digital melalui jaringan transaksi yang rumit. Namun, ED berhasil melacak dompet digital tersebut dan menemukan perangkat yang menyimpan cryptocurrency yang disita.
--------------------
Analisis Kami: Kasus BitConnect menjadi contoh nyata bagaimana kurangnya regulasi dan edukasi di pasar kripto dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan secara masif. Tindakan penegakan hukum yang tegas seperti ini sangat penting untuk memberikan efek jera dan melindungi investor di masa depan.
--------------------
Analisis Ahli:
Andreas M. Antonopoulos: Penipuan seperti BitConnect menyoroti kebutuhan mendesak akan transparansi dan regulasi yang efektif di dunia cryptocurrency untuk mencegah skema Ponzi dan melindungi investor dari manipulasi pasar.
--------------------
What's Next: Penegakan hukum terhadap kasus serupa investasi cryptocurrency ilegal akan semakin diperketat, sehingga pelaku penipuan lebih sulit menyembunyikan aset dan korban berpeluang lebih besar mendapatkan keadilan.
Referensi:
[1] https://www.coindesk.com/policy/2025/02/17/india-s-directorate-of-enforcement-seizes-usd190m-in-bitconnect-fraud-case
[1] https://www.coindesk.com/policy/2025/02/17/india-s-directorate-of-enforcement-seizes-usd190m-in-bitconnect-fraud-case
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dilakukan oleh unit anti-pencucian uang India?A
Unit anti-pencucian uang India menyita sekitar 16,5 miliar rupee dalam bentuk kripto, uang tunai, dan mobil Lexus.Q
Siapa pendiri BitConnect dan apa yang terjadi padanya?A
Pendiri BitConnect adalah Satish Kumbhani, yang diindikasikan di AS dan dicari di India.Q
Apa yang dikatakan Direktorat Penegakan Hukum tentang klaim BitConnect?A
Direktorat Penegakan Hukum menyatakan bahwa klaim BitConnect untuk menginvestasikan uang adalah tipu daya dan tidak ada investasi yang dilakukan.Q
Berapa banyak uang yang disita oleh pihak berwenang?A
Pihak berwenang menyita aset senilai sekitar 190 juta dolar.Q
Apa yang terjadi pada skema Ponzi BitConnect?A
Skema Ponzi BitConnect kolaps pada tahun 2018 dan menyebabkan kerugian besar bagi para investornya.Artikel Serupa
Finansial
1 bulan lalu
46 dibaca
Penipuan Besar CBEX: Cara Licik Skema Ponzi Crypto Merugikan Banyak Orang
Finansial
2 bulan lalu
85 dibaca
DOJ Sita Rp 3.70 triliun ($225 Juta) Kripto dari Penipuan Investasi 'Pig Butchering'
Finansial
3 bulan lalu
92 dibaca
India Instruksikan Bursa Crypto Awasi Transaksi di Wilayah Perbatasan Jammu & Kashmir
Finansial
3 bulan lalu
70 dibaca
Penipuan Investasi Crypto PGI Global, Pendiri Hadapi Hukuman Penjara 11 Tahun
Teknologi
4 bulan lalu
78 dibaca
Dana Kripto Rp20 Triliun Bybit Hilang, Jejaknya Menghilang Karena Mixer dan Jembatan
Finansial
5 bulan lalu
68 dibaca
Pendiri Startup Crypto Gotbit Mengaku Bersalah dalam Skema Manipulasi Pasar Digital
Finansial
5 bulan lalu
45 dibaca