Courtesy of TechCrunch
Garantex Terjerat Tuduhan Pencucian Uang dan Situs Disegel, Pelanggan Terancam
10 Mar 2025, 22.55 WIB
98 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Garantex menghadapi masalah serius setelah tindakan hukum dari pemerintah AS.
- Tether memblokir akses ke dompet Garantex yang mengakibatkan hilangnya dana pelanggan.
- Pelanggan Garantex diundang untuk pertemuan tatap muka, yang berisiko mengingat situasi hukum yang tidak pasti.
Minggu ini tidak baik bagi bursa kripto Rusia, Garantex. Pada hari Kamis, Tether, penerbit stablecoin, memblokir akses ke dompet Garantex yang berisi sekitar Rp 460.46 miliar ($28 juta) . Pada hari yang sama, situs resmi Garantex disita oleh penegak hukum internasional yang dipimpin oleh Layanan Rahasia AS. Garantex kemudian mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua layanan, termasuk penarikan kripto. Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa dua administrator Garantex dituduh terlibat dalam pencucian uang untuk penjahat dan teroris. Mereka juga membekukan lebih dari Rp 427.57 miliar ($26 juta) dalam Tether dan Bitcoin yang digunakan untuk pencucian uang.
Pada hari Sabtu, Garantex menawarkan solusi kepada pelanggan mereka, tetapi dengan syarat. Mereka mengundang pelanggan dengan saldo positif untuk datang ke kantor mereka di Moskow untuk pertemuan langsung. Pelanggan diminta membawa ponsel dan akses ke email mereka untuk menerima kode konfirmasi. Permintaan ini cukup aneh, mengingat dunia kripto sangat menghargai anonimitas. Selain risiko dari pemerintah Rusia, tidak ada jaminan bahwa Garantex dapat mengembalikan dana kepada pelanggan mereka.
--------------------
Analisis Kami: Tindakan Garantex yang meminta pelanggan datang langsung ke kantor sangat berisiko dan dapat mengancam privasi serta keamanan pengguna di tengah tekanan hukum yang berat. Inisiatif ini terlihat seperti upaya terakhir yang sangat berbahaya dan menunjukkan betapa parahnya krisis yang dihadapi oleh platform tersebut.
--------------------
Analisis Ahli:
Brett Harrison (CEO Platform Crypto): Ketika sebuah bursa kripto dituduh mendukung pencucian uang, transparansi dan kepercayaan pelanggan sangat rusak. Praktik pemulihan aset seperti pertemuan tatap muka di kantor fisik di tengah penyitaan hukum dapat menambah risiko dan tidak membangun kembali kepercayaan.
--------------------
What's Next: Kemungkinan besar banyak pelanggan Garantex mengalami kesulitan mendapatkan kembali dana mereka dan akan ada proses hukum berkepanjangan yang melibatkan pengadilan internasional serta potensi pembubaran atau penutupan permanen Garantex.
Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/03/10/following-takedown-operation-garantex-invites-customers-to-face-to-face-moscow-meeting/
[1] https://techcrunch.com/2025/03/10/following-takedown-operation-garantex-invites-customers-to-face-to-face-moscow-meeting/
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang terjadi dengan Garantex minggu ini?A
Garantex mengalami masalah besar setelah Tether memblokir akses ke dompetnya dan situs webnya disita oleh penegak hukum.Q
Mengapa Tether memblokir akses ke dompet Garantex?A
Tether memblokir akses ke dompet Garantex karena adanya dugaan pencucian uang yang melibatkan bursa tersebut.Q
Siapa yang didakwa oleh Departemen Kehakiman AS terkait Garantex?A
Aleksej Besciokov dan Aleksandr Mira Serda didakwa oleh Departemen Kehakiman AS karena memfasilitasi pencucian uang.Q
Apa yang ditawarkan Garantex kepada pelanggan mereka setelah masalah ini?A
Garantex menawarkan solusi untuk aset yang diblokir dengan mengundang pelanggan untuk pertemuan pribadi di kantor mereka di Moskow.Q
Mengapa pertemuan tatap muka dengan Garantex dianggap berisiko?A
Pertemuan tatap muka dianggap berisiko karena Garantex telah disanksi oleh pemerintah AS dan Uni Eropa, serta potensi risiko dari pemerintah Rusia.Artikel Serupa
Finansial
1 bulan lalu
70 dibaca
Perusahaan Rusia Gunakan Netting, Emas, dan Cryptocurrency Untuk Bayar Luar Negeri
Finansial
2 bulan lalu
84 dibaca
DOJ Sita Rp 3.70 triliun ($225 Juta) Kripto dari Penipuan Investasi 'Pig Butchering'
Finansial
5 bulan lalu
121 dibaca
Administrator Pertukaran Cryptocurrency Garantex Ditangkap di India Atas Perintah AS
Finansial
5 bulan lalu
110 dibaca
Co-founder Bursa Crypto Rusia Ditangkap di India Karena Tuduhan Pencucian Uang
Finansial
5 bulan lalu
42 dibaca
Co-founder Garantex Ditangkap di India atas Tuduhan Pencucian Uang Kripto
Finansial
5 bulan lalu
94 dibaca