Courtesy of TechCrunch

Co-founder Garantex Ditangkap di India atas Tuduhan Pencucian Uang Kripto

12 Mar 2025, 22.55 WIB

41 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Aleksej Besciokov, pendiri Garantex, ditangkap di India atas permintaan pemerintah AS.
Garantex terlibat dalam aktivitas ilegal dan penggelapan uang yang terkait dengan sanksi internasional.
Setelah penangkapan, Garantex menghentikan operasinya dan berusaha untuk mengkompensasi pengguna yang terkena dampak.

Polisi India telah menangkap Aleksej Besciokov, salah satu pendiri Garantex, sebuah bursa cryptocurrency Rusia yang telah dikenakan sanksi oleh Uni Eropa dan pemerintah AS. Penangkapan terjadi di Varkala, Kerala, berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Patiala House di New Delhi. Besciokov dituduh terlibat dalam pencucian uang dan menyetujui transaksi yang terkait dengan peretas pemerintah Korea Utara. Penangkapan ini dilakukan atas permintaan pemerintah AS, yang menyatakan bahwa Besciokov berencana untuk melarikan diri dari India.

Setelah ditangkap, Besciokov dibawa ke pengadilan setempat dan akan dihadapkan ke Pengadilan Patiala untuk menghadapi tuduhan tersebut. Garantex, setelah penangkapan ini, menghentikan operasinya dan mengundang pelanggan untuk pertemuan langsung di kantor mereka di Moskow untuk membahas solusi terkait aset yang diblokir. Mereka berjanji akan mengembalikan aset pengguna dengan cara yang mirip dengan prosedur rehabilitasi lembaga keuangan.

--------------------

Analisis Kami: Penangkapan ini menandai sebuah momen penting dalam penegakan hukum global terhadap pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan platform cryptocurrency untuk aktivitas ilegal. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada tempat aman bagi pelaku transaksi gelap, bahkan di negara ketiga, dan mengirimkan pesan kuat soal konsekuensi dari pelanggaran sanksi internasional.

--------------------

Analisis Ahli:

Brian Krebs (Jurnalis keamanan siber): Penangkapan tokoh kunci di balik Garantex membantu mengungkap jaringan kejahatan dunia maya yang lebih luas dan memperlihatkan pentingnya sinergi antarnegara dalam memberantas pencucian uang melalui crypto.

--------------------

What's Next: Penangkapan Besciokov kemungkinan akan memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi pencucian uang melalui cryptocurrency dan memicu tindakan hukum lebih lanjut terhadap pelaku terkait Garantex serta upaya pemulihan aset yang diblokir.

Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/03/12/garantex-administrator-arrested-in-india-under-extradition-law/