Courtesy of TechCrunch
Co-founder Bursa Crypto Rusia Ditangkap di India Karena Tuduhan Pencucian Uang
12 Mar 2025, 22.55 WIB
110 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Aleksej Besciokov, co-founder Garantex, ditangkap di India berdasarkan hukum ekstradisi.
- Garantex terlibat dalam aktivitas ilegal yang terkait dengan sanksi AS dan Uni Eropa.
- Departemen Kehakiman AS telah menyita aset cryptocurrency senilai lebih dari $26 juta terkait dengan Garantex.
Polisi India telah menangkap Aleksej Besciokov, salah satu pendiri Garantex, sebuah bursa cryptocurrency Rusia yang telah dikenakan sanksi oleh Uni Eropa dan pemerintah AS. Penangkapan terjadi di Varkala, Kerala, berdasarkan surat perintah dari pengadilan di New Delhi. Besciokov dituduh oleh Departemen Kehakiman AS terlibat dalam transaksi yang terkait dengan peretas pemerintah Korea Utara dan kejahatan siber lainnya, serta membantu pencucian uang melalui bursa tersebut.
Setelah ditangkap, Besciokov dibawa ke pengadilan setempat dan akan dihadapkan ke pengadilan Patiala untuk menghadapi tuduhan tersebut. Garantex, setelah penangkapan ini, menghentikan operasinya dan berjanji untuk mengembalikan aset pengguna yang terblokir. Mereka juga menyatakan akan menjalani prosedur rehabilitasi keuangan untuk menyelesaikan masalah ini.
--------------------
Analisis Kami: Penangkapan ini menandai peningkatan upaya internasional dalam menindak platform crypto yang terlibat dalam aktivitas ilegal lintas negara, yang sebelumnya sulit diawasi. Namun, prosedur hukum yang kompleks dan geopolitik antara berbagai negara bisa memperlambat penegakan hukum secara efektif dalam kasus seperti ini.
--------------------
Analisis Ahli:
KrebsOnSecurity: Penangkapan Besciokov menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman kejahatan cyber dan pencucian uang yang melibatkan teknologi baru seperti cryptocurrency.
--------------------
What's Next: Penangkapan Besciokov kemungkinan akan mempercepat proses ekstradisi ke Amerika Serikat dan mendorong penuntutan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran sanksi di dunia cryptocurrency.
Referensi:
[1] https://techcrunch.com/2025/03/12/garantex-administrator-arrested-in-india-under-extradition-law/
[1] https://techcrunch.com/2025/03/12/garantex-administrator-arrested-in-india-under-extradition-law/
Artikel Serupa
Finansial
5 bulan lalu
121 dibaca
Administrator Pertukaran Cryptocurrency Garantex Ditangkap di India Atas Perintah AS
Finansial
5 bulan lalu
42 dibaca
Co-founder Garantex Ditangkap di India atas Tuduhan Pencucian Uang Kripto
Finansial
5 bulan lalu
99 dibaca
Garantex Terjerat Tuduhan Pencucian Uang dan Situs Disegel, Pelanggan Terancam
Teknologi
5 bulan lalu
125 dibaca
Ancaman Siber dan Keamanan Nasional: Reorganisasi, AI, dan Penindakan Global
Finansial
5 bulan lalu
94 dibaca
DOJ AS Tindak Bursa Kripto Rusia Garantex atas Pencucian Uang dan Pelanggaran Sanksi
Finansial
5 bulan lalu
126 dibaca