Courtesy of YahooFinance

KuCoin Didenda Rp 214 Miliar di Kanada karena Langgar Aturan Anti Pencucian Uang

Menginformasikan bahwa KuCoin didenda rekor terbesar di Kanada karena pelanggaran aturan anti pencucian uang dan bagaimana kasus ini mencerminkan tantangan regulasi terhadap industri kripto serta tindak lanjut hukum yang sedang berlangsung.

26 Sep 2025, 15.36 WIB

106 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

KuCoin dikenakan denda terbesar dalam sejarah Kanada terkait pelanggaran pencucian uang.
FINTRAC menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
G-Token diharapkan memberikan akses investasi yang lebih luas kepada masyarakat melalui teknologi blockchain.

Kanada - KuCoin, sebuah bursa kripto internasional, didenda sebesar 19,6 juta dolar Kanada oleh FINTRAC karena tidak mematuhi aturan anti pencucian uang. Bursa ini gagal melaporkan ribuan transaksi besar dan aktivitas mencurigakan yang seharusnya diawasi, sehingga pelanggaran ini dianggap serius oleh pemerintah Kanada.

Kasus ini menjadi catatan penting karena ini adalah denda terbesar yang pernah diberikan oleh FINTRAC kepada sebuah perusahaan. KuCoin yang dioperasikan oleh Peken Global Limited, bahkan belum terdaftar secara resmi sebagai bisnis layanan uang asing di Kanada, yang seharusnya menjadi kewajiban hukum mereka.

KuCoin membantah klaim dari FINTRAC dan mengajukan banding ke pengadilan federal Kanada karena merasa denda tersebut terlalu berat dan tidak adil. Sementara itu, pemerintah Kanada terus meningkatkan pengawasan terhadap industri kripto seiring dengan audit penting oleh Financial Action Task Force.

Selain masalah hukum di Kanada, KuCoin pun pernah menghadapi sanksi hukum di Amerika Serikat dan juga mendapat hukuman dari regulator Ontario. Namun, KuCoin juga terlibat dalam inisiatif positif, seperti menjadi mitra resmi pemerintah Thailand dalam program obligasi digital berbasis blockchain yang menyasar investor ritel.

Kasus ini memperlihatkan dua sisi industri kripto: sisi gelap yang terkait pelanggaran hukum dan risiko kejahatan keuangan, serta sisi inovasi yang mampu membuka akses investasi secara lebih luas dan inklusif. Regulasi yang kuat dan kepatuhan yang ketat menjadi kunci untuk pertumbuhan sehat di masa depan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/canada-fines-kucoin-14m-anti-083626665.html

Analisis Ahli

Ash Bennington (CEO CoinFirm)

"Penegakan hukum yang jelas dan besar seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pada ekosistem kripto dan menegakkan standar kepatuhan internasional sehingga mencegah penyalahgunaan teknologi blockchain."

Analisis Kami

"Denda FINTRAC terhadap KuCoin menegaskan bahwa regulator Kanada sangat serius dalam menegakkan aturan AML di sektor kripto, yang selama ini cenderung menjadi celah bagi praktik ilegal. Walaupun KuCoin menilai denda ini berlebihan, hal ini menjadi peringatan penting bagi semua bursa kripto agar tidak mengabaikan kewajiban pelaporan dan pendaftaran, atau menghadapi konsekuensi hukum yang berat."

Prediksi Kami

Tindakan hukum dan pengawasan terhadap bursa kripto akan semakin ketat di Kanada dan negara lain, memaksa platform kripto untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang agar dapat terus beroperasi secara legal.