Courtesy of YahooFinance

Polisi Kanada Sita 56 Juta Dolar dari Exchange Crypto TradeOgre Karena Pencucian Uang

Memberikan informasi mengenai penyitaan aset digital terbesar di Kanada yang dilakukan oleh polisi sebagai bagian dari upaya melawan praktik pencucian uang dan penggunaan pertukaran crypto ilegal yang anonim.

19 Sep 2025, 04.00 WIB

195 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Polisi Kanada menyita aset digital besar dari TradeOgre karena dugaan pencucian uang.
Platform pertukaran kripto yang tidak mengharuskan identifikasi pengguna dapat menjadi target untuk kegiatan kriminal.
Investigasi oleh RCMP terhadap TradeOgre masih berlangsung dan dapat mengarah pada tuduhan lebih lanjut.

Kanada - Polisi di Kanada berhasil menyita aset digital bernilai 56 juta dolar Kanada setelah menutup salah satu platform pertukaran crypto besar bernama TradeOgre. Penutupan ini terjadi karena TradeOgre tidak mematuhi aturan pencucian uang dan diduga kuat menjadi tempat transaksi dana dari aktivitas kriminal.

TradeOgre merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk berdagang crypto tanpa perlu mengidentifikasi diri, sehingga anonim dan menyulitkan pelacakan sumber dana. Hal inilah yang membuatnya sangat menarik bagi organisasi kriminal untuk mencuci uang mereka melalui pertukaran ini.

Dalam penyitaan yang dilakukan, polisi mengamankan berbagai jenis mata uang digital populer seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron, dan Qubic. Penyelidikan sedang berlangsung dan data transaksi yang berhasil diambil akan dianalisis lebih lanjut, kemungkinan akan mengarah ke tuntutan hukum.

Platform tersebut telah tidak aktif selama dua bulan, dan pengguna mulai curiga apakah ini exit scam. Polisi mendapat informasi awal dari otoritas di Eropa dan langsung bergerak untuk menyita serta menutup platform tersebut secara resmi dengan pesan peringatan di situs yang menggantikan halaman utamanya.

Kasus ini menandai penyitaan crypto terbesar di Kanada dan menjadi peringatan serius bagi pertukaran kripto lain yang beroperasi tanpa mematuhi aturan anti pencucian uang. Ke depan, pengawasan terhadap dunia crypto akan semakin ketat untuk melindungi sistem keuangan dari kejahatan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/canada-seizes-56m-bitcoin-xrp-210048319.html

Analisis Ahli

Andreas M. Antonopoulos (Pakarnya Cryptocurrency)

"Kasus ini menggarisbawahi bagaimana anonimitas dalam crypto bisa disalahgunakan, namun juga penting untuk membedakan antara pengguna yang sah dan kriminal agar tidak merusak perkembangan teknologi blockchain."

Laura Shin (Jurnalis Crypto dan Pengamat Industri)

"Penangkapan ini adalah peringatan bagi exchange yang mengabaikan regulasi anti pencucian uang, dan akan menandai fase baru pengawasan ketat terhadap ekosistem cryptocurrency global."

Analisis Kami

"Penutupan TradeOgre dan penyitaan besar-besaran ini menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan terhadap platform crypto harus diperketat agar mencegah penyalahgunaan aset digital untuk kejahatan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas pasar crypto, tapi juga menimbulkan tantangan bagi pengguna yang mengedepankan privasi dan anonimitas."

Prediksi Kami

Penegakan hukum akan meningkat terhadap platform pertukaran crypto anonim, dan kemungkinan besar akan ada lebih banyak kasus penyitaan aset digital serta penuntutan hukum terhadap pelaku pencucian uang di dunia crypto.