Courtesy of CNBCIndonesia

Terungkap! Sindikat Penipuan Kripto Cuci Uang Rp 8,7 Triliun

Mengungkap dan menangkap sindikat penipuan investasi kripto yang melakukan pencucian uang senilai ratusan juta euro melalui modus operandi yang rumit dan lintas negara.

01 Jul 2025, 14.20 WIB

54 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Sindikat penipuan investasi kripto yang mencuci uang 460 juta euro berhasil dibongkar.
Operasi penangkapan melibatkan kerjasama internasional antara berbagai negara.
Modus pencucian uang yang digunakan sindikat ini tergolong canggih dan kompleks.

Kepulauan Canary, Spanyol - Baru-baru ini, Europol berhasil membongkar sindikat penipuan investasi kripto yang mencuci uang hingga ratusan juta euro. Sindikat ini diduga mengelola dana ilegal sekitar 460 juta euro atau setara Rp 8,7 triliun dengan cara yang sangat rumit.

Kelompok ini menggunakan berbagai metode seperti penarikan tunai, transfer bank, dan transaksi kripto untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan mereka. Mereka juga membangun jaringan kaki tangan yang tersebar di berbagai negara untuk membantu pengelolaan dana tersebut.

Tak hanya itu, sindikat ini memiliki sistem korporasi dan perbankan yang berbasis di Hong Kong, yang membantu mereka menyulitkan penegak hukum dalam melacak aliran dana. Akun-akun atas nama berbagai pihak serta penggunaan bursa kripto juga menjadi bagian dari strategi pencucian uang mereka.

Dalam operasi bersama yang dipimpin oleh kepolisian Spanyol, lima orang berhasil ditangkap; tiga orang di Kepulauan Canary dan dua lainnya di Madrid. Penegak hukum dari Prancis, Estonia, dan Amerika Serikat turut membantu penyelidikan ini.

Penyelidikan terhadap sindikat ini masih berlangsung dan menunjukkan bagaimana kejahatan siber dan pencucian uang dapat melibatkan berbagai negara serta memanfaatkan teknologi keuangan modern seperti kripto.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250701123155-37-645223/maling-cuci-uang-rp-87-triliun-ditangkap-polisi-bongkar-modusnya