Courtesy of SCMP
Kasus Besar Penggelapan dan Pencucian Uang Kripto di China Terungkap
Mengungkap upaya pemberantasan pencucian uang menggunakan aset kripto di China dan menegaskan pelaksanaan larangan perdagangan serta pengendalian aset kripto oleh pemerintah.
29 Jul 2025, 19.00 WIB
44 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Penggunaan cryptocurrency untuk pencucian uang meningkat di China.
- Feng terlibat dalam penipuan besar dan berhasil mengalihkan dana melalui platform perdagangan virtual.
- Pihak berwenang di China terus meningkatkan upaya untuk menyita aset cryptocurrency.
Beijing, Republik Rakyat Tiongkok - China melarang perdagangan aset kripto dan melarang bank terlibat dalam aktivitas kripto. Namun, penggunaan kripto untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang tetap terjadi.
Seorang mantan eksekutif bernama Feng terciduk setelah menggelapkan dana besar dari perusahaan teknologi tempatnya bekerja dan mengonversinya ke bitcoin dan aset kripto lain melalui platform luar negeri.
Feng bersama kelompoknya menggunakan teknik pencampuran koin agar asal dana hasil penggelapan tidak mudah terlacak oleh otoritas penegak hukum.
Penyidik berhasil melacak dan merekonstruksi seluruh proses aliran dana mulai dari awal penggelapan, konversi ke kripto, pencucian, konversi kembali uang ke yuan, hingga pemasukan uang ilegal ke rekening bank lokal.
Kasus ini menegaskan komitmen China dalam memberantas pencucian uang dan memperketat pengawasan aset kripto di tengah larangan resmi yang berlaku di negara tersebut.
Sumber: https://www.scmp.com/tech/blockchain/article/3319982/china-convicts-crypto-money-launderers-who-embezzled-us20-million-beijing-tech-firm?module=top_story&pgtype=section
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dilakukan Feng dengan uang yang dicuri?A
Feng menggunakan uang yang dicuri untuk mengkonversi ke bitcoin dan cryptocurrency lainnya melalui platform perdagangan virtual.Q
Berapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Feng?A
Feng dijatuhi hukuman penjara lebih dari 14 tahun.Q
Apa yang digunakan Feng untuk menyembunyikan asal uangnya?A
Feng menggunakan strategi pencampuran koin untuk menyembunyikan asal uangnya.Q
Apa yang dilaporkan oleh People's Daily terkait kasus ini?A
People's Daily melaporkan rincian tentang operasi penegakan hukum yang melibatkan pencucian uang menggunakan cryptocurrency.Q
Mengapa cryptocurrency menjadi perhatian bagi pihak berwenang di China?A
Cryptocurrency menjadi perhatian karena digunakan untuk pencucian uang meskipun ada larangan ketat terhadap perdagangan crypto di China.Artikel Serupa
Finansial
1 bulan lalu
28 dibaca
Beijing Rilis Rencana Jual Aset Kripto Sitaan Lewat Bursa Hong Kong
Finansial
3 bulan lalu
89 dibaca
China Hadapi Tantangan Regulasi dalam Penanganan Cryptocurrency yang Disita
Finansial
4 bulan lalu
59 dibaca
Pendiri perusahaan cryptocurrency mengaku bersalah di AS atas skema manipulasi pasar.
Finansial
5 bulan lalu
85 dibaca
Peretas mencuci sebagian besar kripto yang dicuri dari Bybit senilai Rp 23.02 triliun ($1,4 miliar) .
Finansial
5 bulan lalu
131 dibaca
Komentar HK membuka peluang untuk penggunaan cryptocurrency sebagai bukti kekayaan.
Finansial
6 bulan lalu
94 dibaca