Courtesy of SCMP

Kasus Besar Penggelapan dan Pencucian Uang Kripto di China Terungkap

Mengungkap upaya pemberantasan pencucian uang menggunakan aset kripto di China dan menegaskan pelaksanaan larangan perdagangan serta pengendalian aset kripto oleh pemerintah.

29 Jul 2025, 19.00 WIB

283 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Penggunaan cryptocurrency untuk pencucian uang meningkat di China.
Feng terlibat dalam penipuan besar dan berhasil mengalihkan dana melalui platform perdagangan virtual.
Pihak berwenang di China terus meningkatkan upaya untuk menyita aset cryptocurrency.

Beijing, Republik Rakyat Tiongkok - China melarang perdagangan aset kripto dan melarang bank terlibat dalam aktivitas kripto. Namun, penggunaan kripto untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang tetap terjadi.

Seorang mantan eksekutif bernama Feng terciduk setelah menggelapkan dana besar dari perusahaan teknologi tempatnya bekerja dan mengonversinya ke bitcoin dan aset kripto lain melalui platform luar negeri.

Feng bersama kelompoknya menggunakan teknik pencampuran koin agar asal dana hasil penggelapan tidak mudah terlacak oleh otoritas penegak hukum.

Penyidik berhasil melacak dan merekonstruksi seluruh proses aliran dana mulai dari awal penggelapan, konversi ke kripto, pencucian, konversi kembali uang ke yuan, hingga pemasukan uang ilegal ke rekening bank lokal.

Kasus ini menegaskan komitmen China dalam memberantas pencucian uang dan memperketat pengawasan aset kripto di tengah larangan resmi yang berlaku di negara tersebut.

Referensi:
[1] https://www.scmp.com/tech/blockchain/article/3319982/china-convicts-crypto-money-launderers-who-embezzled-us20-million-beijing-tech-firm?module=top_story&pgtype=section

Analisis Ahli

Andreas M. Antonopoulos

"Larangan pemerintah tidak akan menghilangkan penggunaan cryptocurrency, tetapi justru mendorong aktivitas ke ranah bawah tanah yang lebih sulit diawasi."

Elizabeth McCaffrey

"Penggunaan teknik pencucian uang yang canggih seperti coin mixing mencerminkan kebutuhan integrasi teknologi anti pencucian yang mutakhir dan regulasi lebih ketat."

Analisis Kami

"Kasus ini menunjukkan bahwa walaupun pemerintah China melarang perdagangan kripto, aktivitas ilegal menggunakan cryptocurrency tetap berkembang dan memerlukan tindakan hukum yang keras. Penegakan hukum yang ketat akan menjadi kunci untuk menekan praktik pencucian uang berbasis aset digital ini."

Prediksi Kami

Penegakan hukum dan tindakan penyitaan terhadap aset kripto ilegal di China kemungkinan akan semakin intensif, dengan kemungkinan lebih banyak kasus serupa terungkap di masa mendatang.