Pomodo Logo IconPomodo Logo Icon
Tanya PomodoSemua Artikel
Semua
Direktorat Penegakan Hukum India Menyita Rp 3.12 triliun ($190 Juta)  dalam Kasus Penipuan BitConnect
Courtesy of CoinDesk
Finansial
Mata Uang Kripto

Direktorat Penegakan Hukum India Menyita Rp 3.12 triliun ($190 Juta) dalam Kasus Penipuan BitConnect

17 Feb 2025, 18.30 WIB
67 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • BitConnect adalah skema Ponzi yang merugikan banyak investor.
  • Pihak berwenang India berhasil menyita aset-aset terkait dengan penipuan ini.
  • Satish Kumbhani, pendiri BitConnect, sedang dicari oleh pihak berwenang di India dan AS.
Unit anti-pencucian uang India baru-baru ini menyita sekitar 16,5 miliar rupee (sekitar 190 juta dolar) dalam bentuk cryptocurrency, uang tunai, dan sebuah mobil Lexus. Penyitaan ini dilakukan dalam penyelidikan terhadap kebangkrutan penipuan cryptocurrency bernama BitConnect, yang didirikan pada tahun 2016 oleh Satish Kumbhani. BitConnect mengklaim dapat memberikan imbal hasil 10% kepada para investor, namun pada tahun 2018 skema ini runtuh dan pada tahun 2023, seorang hakim di California memerintahkan pembayaran restitusi sebesar 17 juta dolar kepada para korban.
Baca juga: Kasus Besar Penggelapan dan Pencucian Uang Kripto di China Terungkap
Kumbhani, yang merupakan warga negara India, telah didakwa di AS dan dicari di India. Menurut pernyataan dari Direktorat Penegakan Hukum (ED), klaim BitConnect untuk menginvestasikan uang para investor adalah tipuan, karena mereka sebenarnya menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Mereka menyembunyikan identitas pemilik dompet digital melalui jaringan transaksi yang rumit. Namun, ED berhasil melacak dompet digital tersebut dan menemukan perangkat yang menyimpan cryptocurrency yang disita.
Sumber: https://www.coindesk.com/policy/2025/02/17/india-s-directorate-of-enforcement-seizes-usd190m-in-bitconnect-fraud-case

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang dilakukan oleh unit anti-pencucian uang India?
A
Unit anti-pencucian uang India menyita sekitar 16,5 miliar rupee dalam bentuk kripto, uang tunai, dan mobil Lexus.
Q
Siapa pendiri BitConnect dan apa yang terjadi padanya?
A
Pendiri BitConnect adalah Satish Kumbhani, yang diindikasikan di AS dan dicari di India.
Q
Apa yang dikatakan Direktorat Penegakan Hukum tentang klaim BitConnect?
A
Direktorat Penegakan Hukum menyatakan bahwa klaim BitConnect untuk menginvestasikan uang adalah tipu daya dan tidak ada investasi yang dilakukan.
Q
Berapa banyak uang yang disita oleh pihak berwenang?
A
Pihak berwenang menyita aset senilai sekitar 190 juta dolar.
Q
Apa yang terjadi pada skema Ponzi BitConnect?
A
Skema Ponzi BitConnect kolaps pada tahun 2018 dan menyebabkan kerugian besar bagi para investornya.

Artikel Serupa

Penipuan Besar CBEX: Cara Licik Skema Ponzi Crypto Merugikan Banyak Orang
Penipuan Besar CBEX: Cara Licik Skema Ponzi Crypto Merugikan Banyak Orang
Dari TheJakartaPost
DOJ Sita Rp 3.70 triliun ($225 Juta)  Kripto dari Penipuan Investasi 'Pig Butchering'
DOJ Sita Rp 3.70 triliun ($225 Juta) Kripto dari Penipuan Investasi 'Pig Butchering'
Dari TheVerge
Pemerintah India Perketat Pengawasan Transaksi Kripto Pasca Serangan Pahalgam
Pemerintah India Perketat Pengawasan Transaksi Kripto Pasca Serangan Pahalgam
Dari YahooFinance
Pendiri PGI Global Didakwa Jalankan Skema Ponzi, Tipu Investor Rp 3.29 triliun ($200 Juta)
Pendiri PGI Global Didakwa Jalankan Skema Ponzi, Tipu Investor Rp 3.29 triliun ($200 Juta)
Dari YahooFinance
Pendiri perusahaan cryptocurrency mengaku bersalah di AS atas skema manipulasi pasar.
Pendiri perusahaan cryptocurrency mengaku bersalah di AS atas skema manipulasi pasar.
Dari YahooFinance
Peretas mencuci sebagian besar kripto yang dicuri dari Bybit senilai Rp 23.02 triliun ($1,4 miliar) .
Peretas mencuci sebagian besar kripto yang dicuri dari Bybit senilai Rp 23.02 triliun ($1,4 miliar) .
Dari TechCrunch
Operator bursa kripto OKX mengajukan pengakuan bersalah senilai USRp 8.30 triliun ($505 juta) , kata AS.
Operator bursa kripto OKX mengajukan pengakuan bersalah senilai USRp 8.30 triliun ($505 juta) , kata AS.
Dari SCMP
Penipuan Besar CBEX: Cara Licik Skema Ponzi Crypto Merugikan Banyak OrangTheJakartaPost
Finansial
1 bulan lalu
43 dibaca

Penipuan Besar CBEX: Cara Licik Skema Ponzi Crypto Merugikan Banyak Orang

DOJ Sita Rp 3.70 triliun ($225 Juta)  Kripto dari Penipuan Investasi 'Pig Butchering'TheVerge
Finansial
1 bulan lalu
81 dibaca

DOJ Sita Rp 3.70 triliun ($225 Juta) Kripto dari Penipuan Investasi 'Pig Butchering'

Pemerintah India Perketat Pengawasan Transaksi Kripto Pasca Serangan PahalgamYahooFinance
Finansial
2 bulan lalu
86 dibaca

Pemerintah India Perketat Pengawasan Transaksi Kripto Pasca Serangan Pahalgam

Pendiri PGI Global Didakwa Jalankan Skema Ponzi, Tipu Investor Rp 3.29 triliun ($200 Juta) YahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
63 dibaca

Pendiri PGI Global Didakwa Jalankan Skema Ponzi, Tipu Investor Rp 3.29 triliun ($200 Juta)

Pendiri perusahaan cryptocurrency mengaku bersalah di AS atas skema manipulasi pasar.YahooFinance
Finansial
4 bulan lalu
59 dibaca

Pendiri perusahaan cryptocurrency mengaku bersalah di AS atas skema manipulasi pasar.

Peretas mencuci sebagian besar kripto yang dicuri dari Bybit senilai Rp 23.02 triliun ($1,4 miliar) .TechCrunch
Finansial
5 bulan lalu
85 dibaca

Peretas mencuci sebagian besar kripto yang dicuri dari Bybit senilai Rp 23.02 triliun ($1,4 miliar) .

Operator bursa kripto OKX mengajukan pengakuan bersalah senilai USRp 8.30 triliun ($505 juta) , kata AS.SCMP
Finansial
5 bulan lalu
182 dibaca

Operator bursa kripto OKX mengajukan pengakuan bersalah senilai USRp 8.30 triliun ($505 juta) , kata AS.